Kalifornijski DEPI prepoveduje prodajo vrednostnih papirjev družbe Celsius

Kalifornijski oddelek za finančno zaščito in inovacije (DFPI) je izdal odredbo o opustitvi in ​​vzdržanju Celsiusa. Bankrotirani kriptoposojilodajalec kot tak ne bo nadaljeval s prodajo in trženjem vrednostnih papirjev v zvezni državi Kalifornija.

Do tega je prišlo mesec dni po tem, ko je DFPI izdal dve odredbi o prekinitvi in ​​opustitvi drugih platform za posojanje kriptovalut – BlockFi in Voyager –, ki ju je prizadela okužba.

Obtožba DEPI

Oblasti so trdile, da so računi »Earn Rewards«, ki jih ponuja in prodaja Celsius, vrednostni papirji, čeprav oddelek ni izdal takega dovoljenja za odobritev dejavnosti. Tudi DEPI trdil, da Celsius in njegov izvršni direktor Alexander Mashinsky nista v celoti razkrila bistvenih vidikov svojega poslovanja in Earn Rewards.

Odredba z dne 8. avgusta je trdila, da je Mashinsky podal "materialno" zavajajoče izjave. Poudarilo je tudi, da je izvršni direktor še naprej nagovarjal, da bodo vlagatelji v Earn Rewards lahko pravočasno umaknili svoje naložbe in ne bodo večkrat utrpeli izgub pri svojih naložbah, kar je vodilo do začasne ustavitve denarnic strank 12. junija.

Agencija je tudi ugotovila, da je Celsius ponujal račune, ki so uporabnikom omogočali, da zaslužijo obresti na svoja deponirana digitalna sredstva. Vendar pa teh računov ni opredelilo kot vrednostne papirje v skladu s kalifornijsko zakonodajo – oddelek 25110 zakonika o družbah.

Celsius je 25. junija začasno ustavil dvige strank z obrestnih računov, po čemer je nekaj tednov pozneje vložil predlog za stečaj v skladu s poglavjem 11.

Nabiranje pravnih težav

Poleg kalifornijskega DEPI platformo trenutno preiskuje več državnih agencij. Tudi ministrstvo za finančno regulacijo Vermonta (DFR). domnevno da se Celsius ukvarja z neregistrirano ponudbo vrednostnih papirjev malim vlagateljem. Nadzorni organi so tudi trdili, da je podjetje "globoko insolventno" brez sredstev in likvidnosti, da bi izpolnilo svoje obveznosti do imetnikov računov in drugih upnikov.

Nekdanji vodstveni delavci Celzija so imeli je bomba trdi, da se je podjetje zapletlo v notranje težave, kot so slabo obvladovanje tveganja, neorganiziranost in tržna manipulacija.

Podatki o verigi blokov so prav tako razkrili, da ima naslov denarnice, povezan z Mashinskyjem prodaja nekaj njegovih imetij žetonov CEL, kar je še povečalo Celsiusove finančne težave.