Bolgarska policija zanika kakršne koli politične motive v zadnji preiskavi Nexa

Prejšnji teden je bolgarska policija vdrla Nexov urad v preiskavi zaradi domnevne davčne utaje in pranja denarja. Novica o preiskavi Nexa je prišla mesec dni po njegovem izstopu z ameriškega trga decembra 2022.

Nexo preiskava

Siika Mileva, tiskovna predstavnica bolgarskega glavnega tožilca, pa je zanikala kakršno koli politično motivacijo v ozadju preiskave proti kriptoposojilnemu podjetju Nexo. Milevina pripomba je odgovor na očitke, da je preiskava Nexa povezana s političnimi donacijami podjetja.

Poleg tega je Mileva poudarila, da v skoraj vseh primerih v zadnjih letih, ko tožilstvo začne preiskavo, ki vpliva na finančne interese nekoga, pride do obtožb in napadov. "Napad na institucije je postal nacionalni šport," je trdila Mileva.

Prejšnji teden, 12. januarja, je skupina tožilcev, tujih agentov in preiskovalcev preiskala bolgarsko pisarno Nexo v glavnem mestu Sofija. Poleg obsežne sheme pranja denarja je bila operacija usmerjena tudi v kršitve mednarodnih sankcij Rusije.

V 48 urah po napadu na Nexove pisarne so bili štirje ljudje, ki so bili seznanjeni z zadevo, obtoženi davčnih kaznivih dejanj, pranja denarja, računalniških goljufij in bančništva brez dovoljenja. Kasneje sta bila dva posameznika izpuščena proti varščini za 550,000 dolarjev. Druga dva nista v Bolgariji in sta bila razglašena za mednarodno iskano osebo.

Tiskovni predstavnik generalnega državnega tožilca je dejal da se zadeva nanaša na tako imenovane »moderne zločine v kibernetskem prostoru«, izjemno huda kazniva dejanja. Opozorila je še, da preiskava skupaj z mednarodnimi partnerskimi službami poteka več mesecev.

Mileva je še dodala, da so transakcije, ki jih je izvedel Nexo v zadnjih petih letih, znašale 94 milijard dolarjev.

Nexo se pripravlja na odškodninsko tožbo

Kmalu po tem, ko je prejšnji teden potekala racija v Nexovi pisarni v Bolgariji, se je kriptoposojilodajalec pritožil nad organi pregona in navedel, da pripravljajo tožbo za odškodnino, ki jo je povzročila nenadna policijska preiskava. Poleg tega je Nexo okrivil oblasti za pristop "najprej brcni, nato postavljaj vprašanja".

Poleg tega je Nexo izjavil, da oblasti več ur niso izdale naloga za preiskavo in se niso nikoli predstavile drugim zaposlenim v Nexu. V njihovem pojasnilu je Nexo opozoriti:

»V preteklih letih smo zavrnili veliko poslov, ker Nexo nikoli ne sklepa kompromisov glede naših zelo strogih politik proti pranju denarja in poznavanja svojih strank. Od prvega dne smo naredili še dodatno pot, da bi uvedli vrhunske rešitve, da bi zagotovili spoštovanje najvišjih regulativnih standardov in hkrati zagotovili nemoteno vstopno pot strank.

Na žalost so nekateri regulatorji zaradi nedavnega regulativnega zatiranja kripto pred kratkim sprejeli pristop najprej udari, nato postavi vprašanja. V skorumpiranih državah meji na izsiljevanje, a tudi to bo minilo.”

Preberi drugo kripto in blockchain novice na Coinspeakerju.

Naslednja Blockchain novice, Novice o kripto valuti, Novice

Bhushan je FinTech navdušenec in ima dober občutek pri razumevanju finančnih trgov. Njegovo zanimanje za ekonomijo in finance opozarja na nova tržišča Blockchain Technology in Cryptocurrency. Nenehno je v učnem procesu in se motivira z deljenjem pridobljenega znanja. V prostem času prebira trilerje izmišljene romane in včasih raziskuje svoje kulinarične spretnosti.