Donator BoJo Christopher Harborne imenovan za posrednika v trditvah o goljufiji Tether

Veliki donator Brexita in Borisa Johnsona Christopher Harborne je bil imenovan v razkritjih, ki jih je prvi objavil Wall Street Journal (WSJ), ki nakazujejo, da se je Tether s ponarejanjem dokumentov izognil blokom ameriških bank.

Te trditve, ki jih je Tether v celoti zanikal, pravijo, da so bila navidezna podjetja, lažni dokumenti in sumljivi posredniki, kot je Harborne, uporabljeni za prevaro bank, da so ohranile odprte račune in pretok denarja. WSJ navaja e-poštna sporočila lastnika Tether Stephena Moora, v katerih pravi, da bi moralo podjetje prenehati izdajati ponarejene račune, ker "ne bi želel trditi ničesar od zgoraj navedenega v morebitnem primeru goljufije/pranja denarja."

Tether je največji stabilni coin v kripto industriji, ki še obstaja. Trdi, da je podprt z ameriškim dolarjem v razmerju 1:1 – domnevali bi, da podjetje za to potrebuje zdrav odnos z ameriškim bančnim računom.

V izjavi za WSJ kot odgovor na članek je Tether trditve poročila označil za "popolnoma netočne in zavajajoče." Pisalo je, da imata Tether in Bitfinex »programe skladnosti svetovnega razreda« in spoštujeta črko zakona.

Christopher Harborne povezan z domnevno goljufijo podjetja Tether 

Pod psevdonimom Chakrit Sakunkrit, Harborne je bil in bi lahko bil še vedno glavni delničar Digfinexa, matična družba Tether in Bitfinex.

Silvergate je leta 2018 zaprl svoje račune pri Tether in Bitfinex ter zavrnil zahtevo za njihovo ponovno odprtje tisto jesen. Kot je najprej poročal WSJ, je Harborne nato zaprosil za račun pri Signature prek svojega posrednika za letalsko gorivo AML Global.

V prijavi je Harborne s sedežem na Tajskem trdil, da bo račun uporabljal predvsem za trgovanje s kriptovalutami na borzi Kraken za zaščito pred izpostavljenostjo valuti. Dejstvo, da je deloval pod psevdonimom, ki je imel v lasti 12 % Tetherja in Bitfinexa (in bi bilo zato znano Signatureju), ni bilo nikoli omenjeno.

Kmalu zatem pa so zaposleni pri Signature označili velike prilive iz Bitfinexa na račun AML.

"Bitfinex ni bil omenjen nikjer v dokumentaciji, ki je bila predložena," je zapisal uslužbenec podjetja Signature, glede na dokumente, ki jih poroča WSJ. "Če kupujejo/prodajajo s Krakenom, zakaj denar prihaja samo od Bitfinexa?"

Signature je nato račun označil za potencialno preprečevanje pranja denarja in ga zaprl.

Christopher Harborne je bil največji donator brexita

Harbornovo ime se je leta 2018 večkrat pojavilo v Panamskih dokumentih, ker je deloval kot posrednik za velika podjetja – tako kot je zdaj obtožen, da počne s Tetherjem.

Protos je leta 2021 razkril, da je Harborne med aprilom 14 in februarjem 16.8, ko je bil delničar Digfinexa, doniral skoraj 2019 milijonov funtov (2020 milijona dolarjev) Reform UK Nigela Faragea (prej Brexit Party). To je pomenilo, da je Harborne dal večino strankinih sredstev za brexit - Reform UK je skupaj zbrala 18 milijonov funtov (21.6 milijona dolarjev).