Lažni operater trgovalnega bota kriv goljufije v vrednosti 100 milijonov dolarjev

Glavni trgovec platforme za kriptovalute EmpiresX s sedežem na Floridi je priznal krivdo za domnevno Ponzijevo shemo, ki je od vlagateljev pobrala 100 milijonov dolarjev.

28-letni Joshua David Nicholas je priznal, da je skupaj s sozarotniki promoviral trgovalni bot, ki ga upravlja podjetje, in trdil, da je uporabljal umetno in človeško inteligenco za povečanje dobička za vlagatelje, je ministrstvo za pravosodje sporočilo v Izjava Četrtek.

Tožilci trdijo, da so namesto donosne storitve nagrajevali prejšnje vlagatelje z denarjem, pobranim od kasnejših vlagateljev. EmpiresX prav tako nikoli ni registriral svojega naložbenega programa kot ponudbo pri Komisiji za vrednostne papirje in borzo (SEC), niti ni imel izjeme za to, je dejal DOJ.

Nicholas je priznal krivdo v eni točki zarote za goljufijo z vrednostnimi papirji. Grozi mu največ pet let zapora. 

Tožbeni razlog sledi a junija ovadba, ko so uradniki Ministrstva za pravosodje obtožili Nicholasa skupaj z ustanoviteljema podjetja, Emersonom Piresom in Flaviem Goncalvesom, zarote za izvedbo goljufije z elektronskimi mediji in goljufije z vrednostnimi papirji. Zadnja dva sta bila obtožena tudi zarote za mednarodno pranje denarja.

Na isti dan kot obtožnico DOJ, tudi SEC zaračuna vsi trije posamezniki zaradi obtožb o privabljanju vlagateljev z lažnimi trditvami o 1-odstotnem dnevnem dobičku in prisvajanju denarja vlagateljev za osebno uporabo.

Pires in Goncalves, oba brazilska državljana, naj bi pobegnila v domovino.

Datum izreka kazni za Nicholasa še ni določen. Julie Holt, javna zagovornica, ki zastopa Nicholasa, ni vrnila Blockworksove zahteve za komentar do časa tiska.

Razprava o tem, katere kriptovalute in s tem katera sosednja podjetja se štejejo za vrednostne papirje, trenutno prekriva celotno industrijo.

Predsednik SEC Gary Gensler je dejal v četrtek, da bo podprl naraščajoče soglasje, da bo kriptovalute, kot je bitcoin – ki jih imenuje nevarnostni žetoni – obravnavala Komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago in ne SEC. Kljub temu je dejal, da je večina kripto žetonov vrednostnih papirjev, ki bi morali biti v njegovi pristojnosti.

Vsak večer v vaš nabiralnik prejmete najpomembnejše kripto novice in vpoglede dneva. Naročite se na brezplačno glasilo podjetja Blockworks zdaj.