Vodstvena ekipa podjetja Bitzlato je bila aretirana med mednarodno operacijo kazenskega pregona.
Po Objava s strani Europola so francoski in ameriški organi pregona izvedli mednarodno operacijo, skupaj z Europolom, da bi uničili platformo za kripto izmenjavo Bitzlato.
Organi pregona so zaprli infrastrukturo platforme, da bi izvedli dodatno analizo, in aretirali več članov višjega vodstva, vključno z izvršnim direktorjem in finančnim direktorjem.
Kripto borza Bitzlato zaprta
Platforma, registrirana v Hongkongu in delujoča po vsem svetu, je osumljena pranja denarja in omogočanja pretvorbe sredstev, povezanih s kriminalnimi dejavnostmi, v rublje.
Preiskave so pokazale, da je bilo 46 % vseh sredstev, izmenjanih prek Bitzlata, v vrednosti približno 1 milijarde EUR, povezanih z kriminalne dejavnosti, vključno s pranjem denarja, prevarami, kibernetskimi napadi in celo gradivom o zlorabi otrok.
Doslej je bilo aretiranih pet posameznikov, enega pa so zaslišali na Portugalskem. Poleg tega je bilo opravljenih osem hišnih preiskav, pri čemer je bilo zaseženo različno premoženje v milijonskih vrednostih.
Bitzlato tekoča pravna vprašanja
Bitzlato je bil ustanovljen leta 2018 in je uporabnikom omogočil trgovanje s kriptovalutami po modelu enakovrednih, medtem ko je zahteval minimalno identifikacijo. Postalo je priljubljeno mesto za kriminalce, da unovčijo prihodke od svojih dejavnosti.
Novica iz Europola je prišla kmalu po tem, ko je Ministrstvo za pravosodje ZDA (DoJ) objavilo svoje preiskava v teku podjetja Bitzlato, zaradi česar so aretirali ustanovitelja in večinskega lastnika podjetja Anatolija Legkodimova. aretirali v Miamiju 18. januarja.
19. januarja, kmalu po aretaciji Anatolija Ledkodimova, je bilo razkrito, da je borza Binance med najboljše nasprotne stranke povezana z Bitzlatom.
Glede na izjavo FinCEN je bil Binance naveden kot najboljša pošiljateljska in prejemna nasprotna stranka Bitzlato. LocalBitcoin, še en priljubljen ponudnik storitev virtualnega premoženja, je bil prav tako imenovan med 3 najboljše pošiljatelje nasprotnih strank.
Ta nedavna operacija poteka sredi vala naraščajočega ukrepanja organov kazenskega pregona v industriji kriptovalut.
Vir: https://crypto.news/bitzlato-management-arrested-in-global-crackdown/