Ministrstvo za pravosodje (DoJ) je sporočilo, da je bil ustanovitelj ruske borze kriptovalut Bitzlato Anatoly Legkodymo aretiran v Miamiju zaradi vodenja nezakonite operacije.
O poročilo trdi, da je Bitzlato močno skrbel za kripto kriminalne dejavnosti. Ameriški državni tožilec Breon Peace je komentiral prijetje Legkodyma. Navedba "Institucije, ki trgujejo s kriptovalutami, niso nad zakonom in njihovi lastniki niso izven našega dosega."
Z delom čezmorske preiskovalne skupine, skupaj z lokalnimi viri v Združenih državah, operacija pranja denarja s sedežem na Kitajskem, ki je poskrbela za vrsto kriminalnih dejavnosti, ni bila nedosegljiva ministrstvu za pravosodje. Namestnik generalnega državnega tožilca Monaco je dodal: "Današnja dejanja pošiljajo jasno sporočilo: ne glede na to, ali kršite naše zakone s Kitajske ali iz Evrope - ali zlorabljate naš finančni sistem s tropskega otoka - lahko pričakujete, da boste za svoje zločine odgovarjali v sodni dvorani v Združenih državah."
Bitzlato je borza ključev za kripto kriminal
Legkodymo naj bi upravljal Bitzlato kot eno največjih borz kripto kriminala. Izmenjava je bila uporabljena predvsem za pomoč kriminalcem pri pranju kripto pred napadi izsiljevalske programske opreme in premikanju sredstev iz trgovine z drogami. Borza, registrirana v Honkkongu, je od uporabnikov zahtevala minimalno identifikacijo. Brez pomembnih informacij o poznavanju svoje stranke (KYC), potrebnih za trgovanje na borzi.
Pomanjkanje KYC na borzi je kriminalcem omogočilo svobodno uporabo borze, ne da bi se morali identificirati. Legkodymo je v klepetalnici borze že priznal, da so uporabniki pogosto uporabljali domnevne identitete. Ustanovitelj je tudi komentiral, da je Bitzlato poskrbel za "znane prevarante."
Darknet Marketplace kapitalizira Bitzlato
Eden največjih uporabnikov Bitzlata je bila tržnica temnega omrežja Hydra Market. Anonimna tržnica kriminalcem ponuja možnost nakupa narkotikov. Druge storitve so vključevale ponarejene identifikacijske dokumente in ukradene finančne podatke ter pomoč pri storitvah pranja denarja.
Ministrstvo za pravosodje poroča, da naj bi se prek Bitzlata neposredno ali posredno prebilo 700 milijonov dolarjev v kriptovaluti. Dodatnih 15 milijonov dolarjev prihodkov od izsiljevalske programske opreme se je prav tako prebilo prek sumljive borze. Hydra Market je bil zaprli aprila 2022 s strani ameriških in nemških organov pregona.
Predrzno kriminalno podjetje je v preglednici podjetja tudi navedlo, da se ponaša z eno od svojih pozitivnih lastnosti, saj ne ponuja KYC, medtem ko je ena od negativnih strani umazan denar.
Poleg tega je globalna ekipa, vključno z Europolom in več državami, skupaj z dodatnimi izvršilnimi ukrepi uničila infrastrukturo podjetja Bitzlato.
Zavrnitev odgovornosti
BeInCrypto je stopil v stik s podjetjem ali posameznikom, vpletenim v zgodbo, da bi dobil uradno izjavo o nedavnem razvoju dogodkov, vendar še ni dobil odgovora.
Vir: https://beincrypto.com/doj-capture-russian-exchange-bitzlato-arrest-founder/