BitMEX Mastermind Arthur Hayes priznal krivdo in se izognil zaporu

Slika postaja jasnejša za soustanovitelja BitMEX Arthurja Hayesa. Sodnik je to, kar je storil, označil za "namerno kršitev zakona o bančni tajnosti", a je kljub temu dobil dve leti pogojne kazni. Hayes bo prvih šest mesecev te kazni odslužil v zaporu, a to je to. Bankir in podjetnik ne bosta stopila v celico. Zakaj pa je kdo pričakoval drugače? 

Najvišji zvezni tožilec na Manhattnu Damian Williams je v izjavi komentiral, da je Hayes "dovolil BitMEX-u, da deluje kot platforma v senci finančnih trgov." To je Bloomberg, publikacija, ki povzema situacijo kot:

"V petek je zvezni sodnik Hayesa obsodil na dve leti pogojne kazni, potem ko so bili Hayes in drugi ustanovitelji BitMEX leta 2020 obtoženi kršitve zakona o bančni tajnosti, ki zahteva vzpostavitev takšnih zaščitnih ukrepov, vključno s preverjanjem identitete strank borze."

Njegovo podjetje BitMEX je tudi "privolilo, da bo plačalo 100 milijonov dolarjev za poravnavo civilnih obtožb, da je leta dovoljevalo nezakonite trgovine in kršilo pravila, ki zahtevajo programe proti pranju denarja, ne da bi priznala ali zanikala terjatve." Nekateri so popolnoma proti kazni, saj menijo, da predstavlja temen precedens.

Ugovori na stavek Arthurja Hayesa 

Publikacija citira pomočnika ameriškega tožilca Samuela Raymonda, ki je povedal ameriškemu okrožnemu sodniku Johnu Koeltlu. 

"To je zelo resen prekršek. Bile so resnične posledice. Ko posamezniki, kot je g. Hayes, upravljajo platforme brez programov za preprečevanje pranja denarja ali programov poznavanja strank, postanejo magnet za ljudi za pranje denarja.«

Glede na to, da so kriminalci zelo spodbujeni, da zaobidejo ukrepe za preprečevanje pranja denarja in postopke KYC, lahko kategorično rečemo, da so domneve Johna Koeltla napačne. Vendar to ne upravičuje nespoštovanja zakonodaje. Po besedah ​​Samuela Raymonda, če Hayesa ne bi poslali v zapor, bi mu "sporočilo, da so stroški poslovanja zgolj globa in da bi lahko še naprej kršil zakon za velike zneske in plačal kakršno koli globo." 

Kaj pa drugi soustanovitelji BitMEX?

Članek govori o Hayesu, zato se ne spušča v podrobnosti o drugih. Njihov položaj povzema na naslednji način:

»Hayes in soustanovitelj Benjamin Delo sta krivdo priznala februarja, Samuel Reed pa marca, pri čemer sta se vsak strinjala, da bo izgubila 10 milijonov dolarjev. Obsodba Dela naj bi bila prihodnji mesec, Reed pa julija.

Da bi vse zaključil, James Benjamin, Hayesov odvetnik, navaja očitno. »Ali je BitMEX na svoji poti od zagona do zrelega fintech podjetja opravil popolno in brezhibno delo? Ne, ni. Na cesti je bilo nekaj neravnin."

Cenovni grafikon LUNA na FTX | Vir: LUNA/USD naprej TradingView.com

Arthur Hayes o kolapsu Terra Luna

Kot so vedeli številni strokovnjaki za kriptovalute, je bila Terra katastrofa, ki je čakala, da se zgodi. V njegovem zadnji prispevek o propadu Lune, je Arthur Hayes poskušal razložiti osnovni problem z algo-stabilnimi kovanci.

»Algoritemski stabilni coini se ne razlikujejo veliko od fiatnih z dolgom zavarovanih valut, razen enega ključnega dejavnika. Terra in podobni ne morejo nikogar prisiliti, da uporablja UST za vsako ceno. Trg morajo prepričati s svojimi modnimi dizajni, da bodo imeli žetoni upravljanja, ki podpirajo protokol, vrednost, ki ni nič, ki se sčasoma povečuje hitreje kot količina izdanih žetonov, vezanih na fiat.

Očitno model ni uspel. Ranljivost je bila tako velika, da morda niti ni šlo za usklajen napad. Shema Terra Luna v vsakem primeru ni bila dolga za ta svet.

Predstavljena slika avtorja Ichigo121212 iz pixabay | Grafikoni TradingView