Soustanovitelj BitMEX obsojen na 2 leti pogojne kazni in 6 mesecev hišnega pripora

• Junija bo zaslišanje za soustanovitelje Hayesa, ki so skupaj s Hayesom priznali krivdo.
• Hayes, Delo in Reed so bili kaznovani po 10 milijonov dolarjev.

Potem ko je bil obsojen zaradi zloma Zakon o bančni skrivnosti ZDA, Arthur Hayes je bil obsojen na dve leti pogojne kazni in šest mesecev zapora. To se zgodi, ko zvezno sodišče v New Yorku ni spoštovalo standardov proti pranju denarja.

Tožilci so zahtevali zapor

Hayesa, ki se je krivdo priznal februarja, čakata dveletna preizkusna doba in šestmesečna kazen domačega pripora. Junija bo zaslišanje za Benjamina Dela in Samuela Reeda, soustanovitelja Hayesa, ki sta skupaj s Hayesom v začetku tega leta priznala krivdo.

Domnevalo se je, da BitMEX uradniki so prodajali storitve trgovanja potrošnikom v Združenih državah in tujini, ne da bi se držali zahtev za preprečevanje pranja denarja in Spoznaj svojo stranko. Zaradi tega so bili obtoženi pomoči pri pranju denarja. To ni bila napaka tožene stranke; prej je šlo za priznanje, da se je zavedal posledic neupoštevanja protokolov proti pranju denarja, meni sodnik v zadevi, sodnik John Koeltl.

V nasprotju s tožilci Hayesovi odvetniki za svojo stranko niso zahtevali zapora. Tožilci v zadevi so trdili, da bi bila popolna skladnost v panogi neučinkovita, če ustanovitelji in vodstveni delavci "verjajo, da neupoštevanje zakona nima pomembnih posledic.

BitMEX je bil že pred letom dni obtožen, da ni izvajal ustreznih ukrepov proti pranju denarja (AML). Avgusta v okviru dogovora z CFTC in FinCEN, je bilo njegovo matično podjetje kaznovano s 100 milijoni dolarjev kazni. Hayes, Delo in Reed so bili kaznovani z 10 milijoni dolarjev zaradi vpletenosti v afero.