Soustanovitelj BitMEX-a Benjamin Delo se izogiba zaporu, prejel 30-mesečno pogojno kazen

Soustanovitelja borze BitMEX Benjamina Dela je zvezno sodišče v New Yorku včeraj obsodilo na 30 mesecev pogojne kazni zaradi kršitve zakona o bančni skrivnosti proti pranju denarja, Wall Street Journal. 

S stavkom se zaključuje del Dela v pravni sagi BitMEX, ki traja od takrat oktober 2020. Delo se bo vrnil k ženi in domov v Hongkong "potencialno v nekaj dneh", kjer bo odslužil pogojno kazen.   

Že februarja sta Delo in nekdanji izvršni direktor BitMEX Arthur Hayes priznal krivega v "namerno propadel vzpostaviti, izvajati in vzdrževati program proti pranju denarja (AML).

Maja je bilo Delu skupaj s soustanoviteljima Samuelom Reedom in izvršnim direktorjem Arthurjem Hayesom naloženo plačilo $ 10 milijonov vsako s strani Komisije za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago (CFTC) zaradi kršitve zakonodaje o preprečevanju pranja denarja. Delo je svoj del v celoti plačalo. 

Zvezni tožilci so trojico obtožili, da ni uspel vzpostaviti postopkov poznavanja svoje stranke (KYC) za svojo bazo strank v ZDA, kar je pomenilo, da je njihova menjava služila kot de facto platforma za pranje denarja in servisirana do $ 209 milijonov v senčnih transakcijah.

BitMEX je na koncu naredil KYC vse svoje uporabnike januar 2021. 

Delov odvetnik Patrick Smith je trdil, da je Delo osebno na stotine uporabnikov prepovedal trgovanje na BitMEX-u, vendar je Delo priznal, da si želi, da bi ukrepal prej, da bi zagotovil, da borza ne bo več služila ameriškim strankam. 

Kako so se odrezali drugi ustanovitelji BitMEX

Marca se je Samuel Reed pridružil Delu in Hayesu in priznal krivega kršitev zakona o bančni skrivnosti. Grozi mu najvišja kazen petih let zapora. 

Tako kot Delo je bil tudi Hayes po navedbah pogojno za dve leti Bloomberg. Tožilci so ga sprva zahtevali za eno leto zapora, vendar je Hayes trdil, da bi lahko bil njegov primer koristen precedens v prihodnosti. Urejeno mu je, da prvih šest mesecev preživi v domačem priporu. 

Nazadnje, avstralski bitkoin mogotec Greg Dwyer, ki ni soustanovitelj BitMEX-a, je pa bil nekdanji vodja poslovnega razvoja borze, se trenutno pogaja z zveznim sodiščem v New Yorku, da mu podaljša rok za vložitev predkazenske dokumentacije s strani teden, glede na poročilo s Sydney Morning Herald včeraj.

Želite biti strokovnjak za kripto? Pridobite najboljše od Decrypt naravnost v vaš nabiralnik.

Pridobite največje kripto novice + tedenske preglede in še več!