Benjamin Delo, soustanovitelj borze kriptovalut BitMEX, je bil obsojen na 30 mesecev pogojne kazni zaradi kršitve zakona o bančni tajnosti (BSA), ki je zakon o preprečevanju pranja denarja (AML).
Kazen, ki je bila izrečena na zveznem sodišču v New Yorku v sredo, sledi njegovi priznanje krivde februarja, da "namerno ni vzpostavil, izvajal in vzdrževal programa proti pranju denarja (AML)" v svoji vlogi pri BitMEX.
Tožilci so trdili, da bi Delo moralo odslužiti eno leto zapora ali vsaj dveletno pogojno kazen in šest mesecev domačega pripora. podelil nekdanjemu izvršnemu direktorju Arthurju Hayesu maja.
Za Delo njegov manjši stavek zapre pravna saga, ki se je začela oktobra 2020, kjer so bili tudi soustanovitelji Hayes, Samuel Reed in prvi uradni uslužbenec BitMEX-a Gregory (Greg) Dwyer, obtožena podobnega Kršitve.
Sodnik John Koeltl je kršitve Dela označil za "zelo resne" in dejal, da ve, da BitMEX krši zakone Združenih držav s tem, da ne izvaja predpisov AML in Know Your Customer (KYC).
Sodnik Koeltl je opozoril, da je menjava kasneje sprejela ukrepe za odpravo vprašanje in postane skladen.
"Ko se ozrem nazaj, vidim temeljno neuspeh pri odpravljanju pomanjkljivosti v naših sistemih," je sodišču povedalo Delo in dodalo, da globoko obžaluje dejanja, ki so ga pripeljala v stik s pravosodnim sistemom, in se zaobljubil, da bo to njegov zadnji udarec. z njim.
Kot državljan Združenega kraljestva s prebivališčem v Hongkongu je sodnik Koeltl odredil, da se Delu dovoli prestajanje pogojne kazni v Hongkongu.
Povezano: Ukrep CFTC proti Gemini je slaba novica za Bitcoin ETF
Sodnik Koeltl je upošteval tudi dejstvo, da je Delo plačalo 10 milijonov dolarjev kazni poravnava sodne odredbe maja v civilni zadevi, ki jo je sprožila Komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami (CFTC) zaradi kršitve vidikov zakona o blagovnih borzah.
Predstavnik odvetniške ekipe Dela je po naroku za obsodbo dejal, da so zadovoljni, da je sodišče zavrnilo »ciničen poskus vlade, da bi v tem primeru pretiravala resnost obtožbe zakona o bančni tajnosti.
Delovi odvetniki so sporočili, da namerava kmalu zapustiti ZDA v Hong Kong.
Medtem se nekdanji vodja poslovnega razvoja BitMEX, rojen v Avstraliji, Greg Dwyer, ki trenutno prebiva na Bermudskih otokih, pogovarja z zveznim sodiščem v New Yorku za podaljšanje roka za vložitev predkazenske dokumentacije, po za Sydney Morning Herald.
V pismu, ki ga je sodišču poslal Dwyerjev odvetnik, je zapisano, da "stranki še naprej sodelujeta v razpravah o možni rešitvi zadeve."
Vir: https://cointelegraph.com/news/bitmex-co-founder-benjamin-delo-avoids-jail-receives-30-months-probation