Arcaro ni edini velikan BitConnecta, ki se sooča s posledicami zaradi svoje vloge v shemi: ustanovitelj BitConnecta, Satish Kumbhani, je bil obtožen množice kaznivih dejanj, vključno z zaroto za izvedbo goljufije, goljufijo, zaroto za manipulacijo cen, operacijo prenosnik denarja brez licence in zarota za mednarodno pranje sredstev. Kumbhanija je septembra 2021 ločeno tožila tudi ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC).
Vir: https://www.coindesk.com/policy/2023/01/13/bitconnects-victims-to-receive-17m-in-restitution-seized-from-scams-promoter/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines