BitConnectove žrtve “Textbook Ponzi” bodo prejele odškodnino v višini 17 milijonov dolarjev

V skladu z odločitvijo kalifornijskega sodišča bo približno 800 žrtev zloglasne prevare BitConnect v kratkem prejelo delček 17 milijonov dolarjev odškodnine.

V skladu z razsodbo, ki jo je v četrtek izdalo okrožno sodišče ZDA za južno okrožje Kalifornije, je bil BitConnect izmišljena platforma za posojanje kriptovalut, ki se je ponašala z lastno lastniško tehnologijo, kot sta »Bitconnect Trading Bot« in »Volatility Software«, ki je vlagateljem obljubljala zajamčene donose.

V resnici pa izjava za javnost Ministrstva za pravosodje ZDA navaja, da BitConnect

izvedel učbeniško Ponzijevo shemo tako, da je prejšnje vlagatelje BitConnect nadomestil z denarjem kasnejših vlagateljev.

Promotor BitConnecta iz Združenih držav, Glenn Arcaro, je septembra 2021 priznal krivdo zarote za izvedbo goljufij z elektronskimi sredstvi in ​​leto kasneje je bil obsojen na 38 mesecev zapora.

Pred tem je ministrstvo za pravosodje novembra 2021 izjavilo, da bo prodalo bitcoine v vrednosti 56 milijonov dolarjev, ki so bili odvzeti Arcoru, da bi se oddolžilo žrtvam prevare.

Ustanovitelj projekta Satish Kumbhani, ki je trenutno na prostosti, je bil kasneje imenovan v obtožnici DOJ, ki je bila objavljena februarja 2022. Obtožen je bil, da je prek Ponzijeve sheme ogoljufal vlagatelje za približno 2.4 milijarde dolarjev.

Kumbhanija vlada obtožuje nepooblaščenega poslovanja s prenosom denarja, zarote za mednarodno pranje denarja, manipulacije cen surovin in elektronske goljufije.

Bitconnectova prevara s kriptovalutami

BitConnect je bil predstavljen februarja 2016 in je uporabil večnivojsko piramidno strukturo za plačilo vlagateljem glede na to, koliko podružnic so vključili. Do konca leta 2017 je lastna valuta BitcConnect, BCC, imela tržno kapitalizacijo približno 2.6 milijarde dolarjev in je bila uvrščena na osmi najvrednejši kovanec na svetu.

Zamisel je nakazovala, da obstaja možnost, da se 1,000 $ spremeni v 36,000 $ v enem letu z obljubo povprečne dnevne donose v višini 1 %.

Številni znani posamezniki, kot so Charlie Lee, razvijalec Litecoina, Vitalik Buterin, Mike Novogratz, izvršni direktor Digital Galaxy, in drugi, so pogosto opozarjali na tveganja, povezana s projektom. Novogratz je BitConnect označil za »ponzi stare šole«.

Kdor se s tem še ne strinja, naj si ogleda ta video:https://t.co/mA2NxKlSQN https://t.co/k2YJvWMnzE

- vitalik.eth (@VitalikButerin) December 1, 2017

Ko so oblasti leta 2018 izvedele za shemo, so prisilile BitConnect, da se je zaprl, kar je vodilo v njegovo propad. Ko so vlagatelji na koncu prejeli svoje žetone BCC nazaj, je cena kovanca padla z najvišje vrednosti vseh časov, skoraj 500 USD, na manj kot 1 USD.

Septembra 2021, približno tri leta po prekinitvi projekta, je Komisija ZDA za vrednostne papirje in borzo vložila ločeno tožbo proti BitConnectu.

Preberi več