Ustanovitelj BitConnect Satish Kumbhani izgine, potem ko je bil obtožen 2.4 milijarde dolarjev Ponzi sheme

Satish Kumbhani, ustanovitelj BitConnect, je izginil iz svoje rodne Indije, potem ko ga je SEC v Združenih državah obtožil kaznivega dejanja Ponzijeve sheme v vrednosti 2.4 milijarde dolarjev, trdijo uradniki, ki so seznanjeni s to zadevo. 

Kumbhani je bil tožen Komisija za vrednostne papirje in borzo, ki je trdila, da je ustanovitelj BitConnect goljufivo zbral več kot 2 milijardi dolarjev od vlagateljev v to platformo za izmenjavo kriptovalut. Vendar SEC ni mogel izslediti, kje se nahaja, da bi mu dejansko vročil obvestilo. 

Se je Kumbhani preselil?

Kumbhanijevo bivališče je bilo v ponedeljek pod vprašajem, ko je Richard Primoff, odvetnik Komisije za vrednostne papirje in borze, v sodišču navedel, da se je ustanovitelj BitConnect najverjetneje preselil iz Indije na neznan naslov v drugi državi. 

»Od novembra se komisija posvetuje s finančnimi regulativnimi organi te države, da bi poiskala Kumbhanijev naslov. Trenutno pa Kumbhanijeva lokacija ostaja neznana."

SEC je ameriškega okrožnega sodnika Johna Koeltla zaprosila za podaljšanje do 30. maja, da bi lahko poskušala najti Kumbhanija in mu, če se ugotovi, da je v Združenih državah, vročila obvestilo. 

Ogromna Ponzijeva shema

Če se ugotovi, da je Kumbhani v Združenih državah Amerike ali poskuša vstopiti v državo, bi ga lahko aretirali in morda poslali v zapor, če bi bil obsojen zaradi obtožb, ki jih proti njemu vloži SEC. Po mnenju tožilcev je Kumbhani leta 2016 ustvaril BitConnect in kovanec BitConnect. Kumbhani je izjavil, da je program posojanja BitConnect temeljil na lastniški programski opremi za volatilnost, trgovski roboti pa bi trgovali na svetovnih trgih kriptovalut. 

Vendar se je izkazalo, da je posojilni program obsežna Ponzijeva shema, ki je Kumbhaniju omogočila, da je zbral 2.4 milijarde dolarjev od vlagateljev, preden se je zaprl leta 2018. Zaustavitev je sprožila alarm, pri čemer so Kumbahnijevi promotorji s sedežem v več državah prosili za pomoč pri ravnanju z vlagatelji ki so v shemo vložili skoraj vse, kar so imeli. 

Niz obtožb proti Kumbhaniju

BitConnect ni ustvarjal nobenega dobička, saj je podjetje uporabilo denar novih vlagateljev za plačilo tistih, ki so v podjetje vložili prej. V skladu s tem se Kumbhani sooča s številnimi obtožbami, vključno z žično goljufijo, vodenjem nelicenciranega posla za prenos denarja, zaroto z namenom izvrševanja žičnih goljufij, zaroto z namenom manipulacije cen blaga in zaroto za izvajanje mednarodnega pranja denarja. 

Pred tem je glavni promotor podjetja v Združenih državah Amerike Glenn Arcaro priznal krivdo po obtožbah. Tožilci so tudi izjavili, da bodo prodali 57 milijonov dolarjev kriptovalut, zaseženih pri Arcaru. 

Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta članek je na voljo samo v informativne namene. Ni ponujen ali namenjen uporabi kot pravni, davčni, naložbeni, finančni ali drug nasvet.