Ministrstvo za pravosodje se je osredotočilo na ustanovitelja zloglasne sheme BitConnect Ponzi. Zdaj mu grozi do 70 let zapora
Satish Kumbhani, ustanovitelj Ponzijeve sheme BitConnect, je bil obtožen orkestriranja 2.4 milijarde dolarjev, v skladu s sporočilom za javnost, ki ga je objavilo ameriško ministrstvo za pravosodje.
Po navedbah tožilstva je bil posojilni program BitConnect, ki naj bi uporabljal lastniške tehnologije za ustvarjanje zajamčenih donosov, po približno enem letu ugasnil.
Kumbhani se je zanašal na skupino promotorjev, da bi kriptovaluti dal furnir legitimnosti in umetno podprl njeno vrednost.
Potem ko je bil obtožen več obtožb žičnih goljufij, zarote za pranje denarja in zarote za manipuliranje cen surovin, Kumbhaniju grozi najvišja kazen zapora do 70 let.
Ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo je septembra 2021 vložila tožbo proti BitConnect, pa tudi Kumbhani in vodilnemu ameriškemu promotorju odmevne goljufije.
BitConnect je postal pomemben v letu 2017, vendar je domači žeton BCC utrpel velik zlom v začetku leta 2018, potem ko se je izkazalo, da je bila vse skupaj Ponzijeva prevara.
Vir: https://u.today/bitconnect-founder-charged-with-defrauding-investors