Binance odgovarja na pismo ameriških senatorjev, izključuje finančne podatke

Binance je bil predmet regulativnega nadzora v svetovnem merilu, saj so številne države uvedle omejitve ali popolnoma prepovedale njegove storitve zaradi obtožb o kršitvah predpisov. Komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) v Združenih državah je februarja začela preiskavo Binance.US zaradi trgovskih subjektov, ki naj bi bili povezani s Changpengom »CZ« Zhaom, izvršnim direktorjem Binance. Poročilo o preiskavi je pokazalo, da je Binance verjetno odgovoren za prenos okoli 400 milijonov dolarjev denarja z računa Binance.US na trgovsko podjetje, ki ga vodi Zhao.

V svojem pismu so senatorji iz Združenih držav pod vodstvom Elizabeth Warren izrazili zaskrbljenost nad poslovanjem Binance in prosili za bilance stanja podjetij, pravila AML in dokumentacijo v zvezi s povezavo med Binance in Binance.US. Senatorji so obtožili, da sta Binance in njegova ameriška podružnica nameravala zaobiti oblasti v Združenih državah, se izogniti sankcijam in pomagati pri pranju najmanj 10 milijard dolarjev nezakonitih sredstev. Prejšnje izjave Binance kažejo, da sta obe podjetji različni organizaciji, od katerih ima vsako svoje lastno avtonomno upravljanje in dejavnosti.

Hillman iz Binance je v svojem odgovoru na pismo senatorjev omenil, da menjalnica kriptovalut uporablja lastna orodja in orodja tretjih oseb za spremljanje transakcij in profilov uporabnikov v realnem času. Zaradi opozoril, ustvarjenih s spremljanjem transakcij, je Binance lahko zaustavil več kot 54,000 transakcij med avgustom 2021 in novembrom 2022. Binance ni obravnaval pomislekov senatorjev glede pomanjkanja odprtosti borze, kljub dejstvu, da je že zagotovil finančne podatke, ki so jih zahtevale ameriške oblasti. Namesto tega je izpustila informacije iz pisma, ki ga je poslala senatorjem.

Na splošno je verjetno, da je Binanceov odgovor prizadevanje za pomiritev skrbi in krepitev odnosa z ameriškimi oblastmi, ki zatirajo borze kriptovalut in druge udeležence v sektorju. Kljub temu regulativne težave Binance še zdaleč niso rešene in možno je, da bo borza v prihodnjih mesecih podvržena večjemu nadzoru, saj si oblasti prizadevajo zagotoviti skladnost z AML in drugo zakonodajo.