Ker je kriptoindustrija v zadnjih letih razširila svoje meje, je prisilila organe kazenskega pregona po vsem svetu, da nadzorujejo ekosistem digitalnih sredstev, da preprečijo neprijetne dejavnosti. Posledica tega so bile sankcije za podjetja za kriptostoritve in preiskave osumljenih subjektov, ki omogočajo nezakonite transakcije, povezane s pranjem denarja ali drugimi finančnimi kaznivimi dejanji.
Podobno je Binance, največja svetovna kripto borza s 120 milijoni uporabnikov, pod radarjem zaradi spodkopavanja sankcij, ki so jih ZDA uvedle proti Iranu.
Chainalysis, podjetje za raziskave in varnost veriženja blokov, je odkrilo, da je kripto borza omogočila približno 8 milijard dolarjev trgovine z Iranom od leta 2018 in kršila sankcije ZDA, katerih cilj je bil odklop Irana od svetovnega finančnega sistema.
Chainalysis je razkril, da je bilo med iransko borzo Nobitex in Binance zamenjano skupno 7.8 milijarde dolarjev. Predvsem tudi največja borza v Iranu izobražuje uporabnikov na svojem spletnem mestu, da prepreči kaznovanje.
Kljub temu je bilo približno 75 % iranskih kripto sredstev, ki so šla skozi Binance, vloženih v kripto kovanec srednjega razreda z imenom Tron.
Uvrščen na 15. mesto glede na tržno kapitalizacijo, je Tron znan kot sorazmerno nejasno kripto sredstvo, ki uporabnikom omogoča zaščito občutljivih informacij in skrivanje identitete. V lanskoletni objavi na spletnem dnevniku je kripto borza Nobitex navedla tudi možnost trgovanja s kovancem, ne da bi »ogrožala sredstva zaradi kazni«.
Več pravnih težav za Binance
Nova odkritja se pojavljajo, medtem ko ameriško ministrstvo za pravosodje (DOJ) že preiskuje velikansko borzo na kripto trgu in ga obtožuje, da nadaljuje z dejavnostmi pranja denarja.
Patrick Hillmann, glavni strateški direktor pri Binance, je zavrnil predložitev podrobnih poročil o novoodkritih transakcijah z Iranom, dodano v izjavi;
V nasprotju z drugimi platformami, ki so izpostavljene istim podjetjem, ki so pod sankcijami ZDA, Binance.com ni ameriško podjetje. Vendar smo sprejeli agresivne ukrepe za zmanjšanje naše izpostavljenosti iranskemu trgu z uporabo notranjih virov in partnerjev v poslu.
Prav tako Reuters signaliziral julija o tem, da Binance omogoča iranskim prebivalcem spodkopavanje sankcij ZDA. Prišlo je kot del Reuterjevih preiskav o najbolj aktivni kripto borzi v panogi, ki upravlja več kot polovico 1 bilijona kripto trga.
Dan po obtožbah Reutersa je Binance v uradni objavi na blogu omenil, da podjetje sledi mednarodnim sankcijam in razume pomen skladnosti za ohranitev preglednosti sistema. Milijarder Chengpang Zhao (CZ) je dejal;
Binance je po sankcijah prepovedal iranske uporabnike, 7 jih je zgrešilo/našlo rešitev, kljub temu so bili pozneje prepovedani.
Avgusta 2021 je Binance trdil, da bo odobril samo račune z identifikacijo uporabnikov. Toda podjetje za analizo podatkov Chainalysis razkriva, da je Binance do novembra 1.05 obdelal skoraj 2022 milijarde dolarjev trgovanja z iranskimi borzami. Številka trgovanja z Iranom je po Chainalysisu dosegla 80 milijonov dolarjev, potem ko je CZ julija trdil, da je njegovo podjetje v skladu s predpisi.
Izbrana slika s Pixabaya in grafikon s TradingView.com
Vir: https://bitcoinist.com/binance-processed-around-8-billion-with-iran/