Binance je deloval pod 2 subjektoma, da bi se izognil nadzoru, trdi WSJ

Binance se lotil načrta za razorožitev ameriških oblasti zaradi strahu pred pregonom, trdi novo poročilo The Wall Street Journal. 

Časopis trdi, da je bil Binance pripravljen zmanjšati tveganje morebitnih tožb prek 'dveh entitet.' Preiskava temelji na dokumentih iz let 2018 do 2020 in pogovorih z nekdanjimi delavci.

Ustvarjanje 2 ločenih entitet

WSJ opozoriti da je Binance nameraval ustvariti osnovno ameriško platformo, imenovano Binance.US, ki bi uporabljala prvo ime in tehnologijo pod licenco. Poleg tega bi se predstavil kot popolnoma ločen subjekt od Binance.com. Poročilo je trdilo, da bi ločitev zaščitila starša pred regulativno inšpekcijo Združenih držav. 

Preiskava časopisa trdi: "Toda Binance in Binance.US sta bila veliko bolj prepletena, kot sta podjetji razkrili, saj sta mešala osebje in finance ter si delila povezano entiteto ..."

Zato bi lahko svetovna borza sodila v njihovo pristojnost, če bi oblasti ZDA dokazale to povezavo. Čeprav je bila petina strank Binance.com v Združenih državah, poročilo navaja, da je podjetje v glavnem delovalo iz vozlišč na Kitajskem in Japonskem. Trdil je, da je to inženirjem zunaj ZDA omogočilo dostop do kod programske opreme ali podatkov o strankah iz ZDA.

Med tekočo preiskavo so trije ameriški senatorji pred kratkim zahtevali finančne dokumente in dokumente o skladnosti od vodilnih delavcev borze.

BeInCrypto je že poročal, da sta bila Changpeng Zhao in Brian Shroder zaprošena za papirje, da bi braniti veljavo poslovne strategije in praks Binance.

Kljub delitvi enot podjetja trdijo, da ima Binance.com v lasti sredstva Binance.US. Trdijo tudi, da so bile ameriške stranke zadržane v holdingu borze na Kajmanskih otokih. Medtem ko domači subjekt deluje iz San Francisca. Po poročilih Ministrstvo za pravosodje in SEC to povezavo preiskujeta od leta 2020.

Medijska sled za Binance se nadaljuje

To ni prvič, da so se mainstream mediji lotili največje borze na svetu. glede na 'posebno poročiloReuters iz leta 2022 je Binance domnevno ugodil zahtevi ruske vlade, da mu posreduje informacije o uporabnikih Bitcoin donacije, povezane z opozicijskim voditeljem Aleksejem Navalnim.

Kasneje istega leta se je izvršni direktor Changpeng Zhao odzval na bolj eksplozivne novice. Reutersove obtožbe so segale od tega, kako je Binance postal »središče hekerjev, goljufov in preprodajalcev mamil« do njegovih »šibkih pregledov pranja denarja«. Oktobrsko poročilo obtožil Changpeng Zhaoa, da "naklepa izmikanje regulatorjem v ZDA in Združenem kraljestvu"  

V istem poročilu je bilo tudi poudarjeno, da je bil Binance.US leta 2019 ustanovljen kot de facto podružnica. Njen namen je bil zaščititi svetovno borzo pred pozornostjo ameriških oblasti.

Po obtožbah jih je najvišji izvršni direktor borze oporekal in se maščeval medijski hiši v vseh preteklih primerih.