Binance imenovan kot nasprotna stranka v naročilu proti Bitzlatu

• Binance je bil imenovan za ključno nasprotno stranko platforme digitalnih sredstev Bitzlato.
• Ustanovitelj podjetja Bitzlato je bil v torek aretiran zaradi sheme pranja denarja v vrednosti 700 milijonov dolarjev.
• Podjetje s sedežem v Hongkongu naj bi omogočalo transakcije za rast temnih omrežnih trgov v Rusiji.

V nedavni posodobitvi je bila družba Binance Holdings Ltd. imenovana za ključno nasprotno stranko podjetja Bitzlato., platforma za digitalna sredstva, obtožena pranja 700 milijonov dolarjev.

V skladu z odredbo mreže finančnega ministrstva za pregon finančnih kaznivih dejanj (FinCEN), Binance je bila identificirana kot ena od treh nasprotnih strank. V skladu z naročilom je »približno dve tretjini Bitzlatovih najboljših nasprotnih strank za sprejem in pošiljanje povezanih s trgi temnega omrežja ali prevarami. Na primer, tri največje nasprotne stranke prejemnice Bitzlato glede na skupno količino prejetih BTC med majem 2018 in septembrom 2022 so bile: (1) Binance, VASP; (2) z Rusijo povezani temni trg Hydra; in (3) domnevno Ponzijevo shemo TheFiniko s sedežem v Rusiji.«

Druge tri največje prejemnice so Hydra, Local Bitcoin in »TheFiniko«, kot je navedeno v naročilu.

FinCEN je še dodal: »Bitzlato, izmenjevalnik P2P CVC s pomembnimi operacijami v Rusiji, je finančna institucija, ki je primarno zaskrbljena zaradi pranja denarja v povezavi z ruskim nezakonitim financiranjem, in sicer prek (1) omogočanja depozitov in prenosov sredstev s strani ruskih skupin izsiljevalskih programov. ali podružnice, kot je Conti; in (2) njegovo omogočanje transakcij z ruskimi trgi temnega omrežja v imenu strank in prodajalcev temnega omrežja."

Vršilec dolžnosti direktorja FinCEN Himamauli Das je bil citiran:

Bitzlato predstavlja globalno grožnjo, saj ruskim kiberkriminalcem in akterjem izsiljevalske programske opreme omogoča pranje dobička od njihove kraje.

Ukaz je tudi Rusijo označil za zatočišče za kibernetske kriminalce in da jih vlada uporablja za zlonamerne namene. Vendar pa je po besedah ​​tiskovnega predstavnika Binance »Binance zagotovil znatno pomoč mednarodnim partnerjem organov kazenskega pregona v podporo tej preiskavi. To ponazarja Binanceovo zavezanost sodelovanju s partnerji organov kazenskega pregona po vsem svetu.”

Ustanovitelj podjetja Bitzlato Anatolij Legkodimov je bil v torek aretiran v ZDA zaradi domnevnega pranja drog in nezakonitega igranja iger na srečo. Legkodymov je po poreklu Rus, njegovo podjetje pa je registrirano v Hongkongu. Bitzlato omogoča transakcije za ruske trge temnih omrežij, vključno z Blacksprutom, OMG! O MOJ BOG! in Mega.

Ogledi: 68