Binance je preselil 400 milijonov dolarjev v trgovsko podjetje v lasti CZ

Še en dan, še en FUD. Tokrat je žal drugače.

Vodilna globalna kripto borza Binance domnevno premaknil 400 milijonov dolarjev zasebnemu podjetju, povezanemu s Changpengom Zhaom, izvršnim direktorjem Binance. Šokantno novico je povzela ugledna publikacija Reuters.

Igranje Fast and Loose

Po navedbah Reutersa je bil prenos sredstev tajen in vodstveni odbor Binancea je dobil dostop do bančnega računa Binance.US pri Silvergateu kljub prejšnjim izjavam, ki trdijo, da sta obe subjekti ločeni.

Primer sega v začetek leta 2021. Reuters je dejal, da je Binance dostopal do bančnega računa BAM Trading pri Silvergateu in premaknil sredstva na Merit Peak.

BAM Trading je subjekt, ki ureja Binance.US, Merit Peak pa je trgovsko podjetje, ki je trenutno pod radarjem SEC.

SEC preučuje povezavo med Binance in Merit Peak ter možnosti za nezakonite dejavnosti. Denarna nakazila so domnevno potekala do konca leta 2020.

Približno ob istem času je nekdanja izvršna direktorica Binance.US Catherine Coley dejala v ločenih izjavah, kar je povzročilo zaskrbljenost glede denarnih nakazil, je opisal Reuters. Coley je zapustil Binance.US sredi aprila v nenavadnih okoliščinah.

Novica je bila največji udarec proti Binanceu. Vendar ni bilo konkretnih dokazov o tem, ali denar pripada kripto velikanu ali strankam iz ZDA.

Zadnja vrata na ameriške trge?

Po drugi strani pa kaže, da je finančna povezava med Binance in Binance.US tesnejša od tistega, kar je CZ večkrat trdil v preteklih intervjujih.

Reuters je še dodal, da je osebje ameriške podružnice razkrilo, da je Binance poslal kriptovaluto Binance.US, s čimer je prodajal in nakazal dobiček na svoj bančni račun.

Članek postavlja vprašanje transparentnosti, kar je CZ poskušal dokazati v zadnjih nekaj mesecih. Še huje, mnogi so zaskrbljeni, da je Binance.US blizu preiskave.

Nekateri mediji so podobnost hitro povezali s propadom FTX, kar je razkrilo skrivna zadnja vrata Sama Bankman-Frieda za premikanje borznih sredstev.

Binance je pred kratkim dejal, da bo popolna revizija njegove bilance stanja odložena, njegov nekdanji finančni direktor pa je dejal, da 3 leta ni imel dostopa do celotnih računov podjetja.

Zanikanj je veliko

V odgovor na obtožbe Reutersa je Binance.US dejal, da je bila novica o prenosu denarja napačna informacija, in vztrajal, da Meri Peak ni ponujal nobenih storitev na Binance.US. CZ še nima komentarja.

Tema razprave je tudi nejasna povezava med podjetji Binance. Binance.US je v tvitu 17. februarja potrdil, da imajo samo delavci Binance.US dovoljenje za dostop do svojih bančnih računov.

Borza je sicer povedala, da je v preteklosti sodelovala z Merit Peak kot partnerjem za ustvarjanje trga, vendar je partnerstvo prekinjeno leta 2021. Podjetje je tudi dejalo, da nikoli ne bo uporabilo sredstev strank za namene trgovanja.

Regulatorji ZDA, pod vodstvom Komisije za vrednostne papirje in borzo (SEC), so v zadnjih tednih sprožili vrsto izvršilnih postopkov proti nekaterim vodilnim podjetjem za kripto in žetone.

Pod drobnogledom so tudi banke, ki tem podjetjem ponujajo plačilne in skrbniške storitve. SEC je proučeval vezi, ki povezujejo Binance.US s Sigma Chain AG in Merit Peak.

V ta namen ima SEC razlog za domnevo, da ta podjetja načrtujejo manipulacijo cen, ustvarjanje neugodnih tržnih pogojev in kako drugače izkoriščajo male vlagatelje.

Binance je 16. februarja objavil, da se je pripravljen poravnati z ameriškimi vladnimi agencijami s plačilom kazni, povezanih s tekočimi preiskavami.

Od začetka leta 2022 je Reuters objavil več člankov, v katerih opravljajo intervjuje z nekdanjimi zaposlenimi v Binance.

Namen teh intervjujev je slediti ranljivosti v postopku preverjanja identitete (KYC) in raziskati, ali obstaja povezava med izmenjavo in Rusijo po trajajočem konfliktu v Ukrajini.