Binance povezan z nezakonito platformo za kriptovalute Bitzlato

Mreža Združenih držav za boj proti finančnemu kriminalu (FinCEN), ki je oddelek Ministrstva za finance, je trdila, da obstaja povezava med Binance in nezakonito spletno mesto za kriptovalute Bitzlato.

V naročilu, ki je bilo javno objavljeno 18. januarja, je FinCEN ugotovil, da je borza kriptovalut, znana kot Binance, med »tremi najboljšimi prejemnimi nasprotnimi strankami« Bitzlato, ko gre za transakcije, ki vključujejo Bitcoin (BTC).

Kot je navedel regulator, je bil Binance domnevno ena največjih nasprotnih strank, ki je prejela Bitcoin od Bitzlata med majem 2018 in septembrom 2022.

FinCEN je opazil, da so druge nasprotne stranke vključevale temni trg Hydra, ki je imel povezave z Rusijo, in domnevno prevaro Ponzi, ki deluje v Rusiji pod imenom "Finiko".

Vendar FinCEN Binance ni vključil na svoj seznam treh najboljših nasprotnih strank pošiljateljic v vrstnem redu.

Po poročanju časopisa so tri podjetja Hydra, finska borza LocalBitcoins in Finiko med majem 2018 in septembrom 2022 največ prispevala Bitcoin k Bitzlatu. Glede na to, kar je FinCEN navedel v naročilu, približno dve tretjini Bitzlatovega vrha nasprotne stranke prejemnice in pošiljateljice so povezane s tržnicami Darknet ali goljufijami.

Agencija je povedala, da je Bitzlato med letoma 2019 in 2021 z goljufijami zbral kriptovalute v skupni vrednosti 406 milijonov dolarjev, 224 milijonov dolarjev na tržnicah temnega omrežja in 9 milijonov dolarjev od storilcev izsiljevalske programske opreme.

Razkritje je prišlo v času, ko so številne agencije v Združenih državah začele resne prisilne ukrepe proti Bitzlatu. Te oblasti družbi očitajo pranje denarja in domnevno omogočanje izogibanja sankcijam proti Rusiji.

Anatolija Legkodimova, ustvarjalca Bitzlata, je Zvezni preiskovalni urad 17. januarja v Miamiju prijel v pripor v okviru tekoče preiskave podjetja.

Bitzlato je bila storitev kriptovalut, ki ni bila zelo prepoznavna, v nasprotju z uglednimi borzami kriptovalut, kot sta Binance in Coinbase.

Platforma naj bi bila ustanovljena leta 2016, imela pa je pisarno v nebotičniku Federation Tower v Moskvi, kjer je obdelovala transakcije v vrednosti najmanj sto tisoč dolarjev.

Dejstvo, da je bil Binance domnevno vpleten v primer Bitzlato, vzbuja določene skrbi glede dejavnosti borze in morebitnih odnosov z Rusijo.

Kot smo že poročali, je bila Binance ena od borz, ki se je odločila, da bo še naprej služila Rusom, ki niso bili sankcionirani, potem ko je Evropska unija sprejela osmi paket sankcij proti tej državi.