Binance je znova v središču pozornosti, potem ko je pritegnil pozornost regulatorjev – tokrat iz filipinske komisije za vrednostne papirje in borzo –, ki so posvarili pred vlaganjem v globalno borzo.
Opozorilo je bilo vključeno v pismo, ki ga je SEC poslala Infrawatch PH, raziskovalna organizacija za javno politiko, katere namen je uvrstiti kripto borzo na črno listo kot "neregistrirano" entiteto.
Infrawatch PH od filipinskega nadzornega organa zahteva, da izvede takojšnjo preiskavo in prepove delovanje Binance na Filipinih.
Think tank je pred tem tudi zahteval, da Ministrstvo za trgovino in industrijo (DTI) razišče poslovanje kripto borze.
Binance Under Philippines SEC's Radar
V 12-stranskem pismu, ki ga je SEC-u poslal organizator Infrawatch PH, Terry I. Ridon, je organizacija opisala posebne ukrepe, za katere želi, da jih agencija sprejme proti borzi.
Pismo navaja, da:
"Posledično nima ustreznega pooblastila in/ali licence za zbiranje naložb, saj lahko samo registrirani subjekti zaprosijo za potrebna dovoljenja za zbiranje naložb in jim izdajo."
Nedavno javno opozorilo nekdanjega filipinskega finančnega sekretarja Carlosa Domingueza po poročanju Infrawatcha še dodatno podpira Ridonovo trditev.
Slika: Bangko Sentral Ng Pilipinas
Ni evidenc pri centralni banki ali SEC
V svetovanju je izrecno navedeno, da menjalnica digitalnih valut nima nobenih evidenc pri SEC ali Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), centralni banki države.
BSP je pred tem izdal "Smernice za menjavo virtualnih valut" v skladu z okrožnico št. 944 iz leta 2017, ki je ponovno potrdila, da vlagatelji tveganega kapitala nimajo "zakonitega statusa valute" in jih ne izda ali jamči nobena vlada.
S svoje strani je direktor SEC Oliver O. Leonardo prav tako podprl trditev sklicateljev Infrawatch. V pismu je Leonardo dejal, da na podlagi njihove začetne ocene "Binance ni registrirana družba ali partnerstvo."
Podjetje trži in promovira finančne produkte in instrumente v državi kljub pomanjkanju dovoljenja, odsotnosti lokalne pisarne in delovanju prek tretjih oseb.
Infrawatch je razkril, da ima Binance več kot 1.4 milijona uporabnikov, in navedel predloge za razširitev svojega odtisa v živahni državi jugovzhodne Azije.
Kripto menjava v vroči vodi
Medtem je Binanceova podružnica v ZDA sporočila, da bo prenehala trgovati z žetonom AMP Flexa zaradi razvrstitve ameriške SEC kot vrednostnega papirja.
Po novici iz prejšnjega tedna, da SEC preiskuje Coinbase zaradi domnevnega dovoljenja rezidentom ZDA za trgovanje z digitalnimi sredstvi, ki bi morala biti registrirana kot vrednostni papirji, je SEC ukrepala.
Binance je bil na Nizozemskem kaznovan zaradi poslovanja brez ustrezne dokumentacije, je pred dvema tednoma razkrila nizozemska centralna banka.
Aprila je De Nederlandsche Bank (DNB), ki ureja registracije ponudnikov kripto storitev, Binance kaznovala s 3.4 milijona singapurskih dolarjev.
Proti ameriški veji borze, Binance.US, je bila sprožena skupinska tožba zaradi trženja in prodaje propadlih kovancev Terra LUNA in UST.
Skupna tržna kapitalizacija kriptovalut pri 1.06 bilijona dolarjev na dnevnem grafikonu | vir: TradingView.com Predstavljena slika iz Binance, grafikon iz TradingView.com
Vir: https://bitcoinist.com/binance-not-a-registered-corporation-ph-sec/