Svet kriptovalut je ponovno pretreslo zadnje poročilo Wall Street Journala. Po navedbah njihovih virov je Binance – največji igralec v panogi – razvijal strategijo za izogibanje tveganju soočenja s pregonom ameriških oblasti.
Z drzno potezo je podjetje že leta 2019 ustanovilo ameriško organizacijo, da bi ublažilo morebitne pravne posledice poslovanja v ZDA.
Zdi se, da borza deluje na tankem ledu, nad njimi pa že kar nekaj časa preži grožnja pregona s strani ameriških regulatorjev.
O Poročilo Wall Street Journala pomeni, da bi lahko dejanja kripto borze razumeli kot znak obupa, zadnji poskus, da bi se izognili dolgi roki zakona.
Ni si težko predstavljati občutka nujnosti, ki je moral gnati vodstvene delavce podjetja, ko so se trudili ustanoviti podjetje v ZDA, v upanju proti upanju, da bo to dovolj, da jih zaščiti pred pravnimi posledicami.
Slika: Cryptopolitan
Opravičilo zaradi težav s skladnostjo
Članek tudi trdi, da sta Binance, ustanovljen leta 2017, in Binance.US, podružnica prvega, bolj povezana, kot sta podjetji izdali. Oba si delita zaposlene, sredstva in povezano podjetje, ki je trgovalo s kriptovalutami.
Poudarjeno je bilo, da čeprav je bila večina potrošnikov podjetja na Kitajskem in Japonskem, je bil eden od petih v Združenih državah. Binance.US deluje v San Franciscu.
Besedila vodij Binance, dokumenti prikazujejo načrt za izogibanje nadzoru ZDA – WSJ https://t.co/UrZmLF7q4d pic.twitter.com/VmUQYBHcLb
- Reuters (@ Reuters) Marec 5, 2023
Poleg tega so izvorno kodo digitalnih denarnic s sedežem v ZDA vzdrževali razvijalci Binance na Kitajskem. Posledično je imel Binance kot globalno podjetje dostop do informacij o svojih strankah v ZDA.
Nato predstavnik podjetja poslal e-pošto Reutersu reči:
"Priznali smo že, da v tistih zgodnjih letih nismo imeli ustrezne skladnosti in nadzora ... ko gre za skladnost, smo danes zelo drugačno podjetje."
Binance: 'Nuclear Fallout'
Po poročanju Journala je izvršni direktor Binance v zasebnem klepetu leta 2019 opozoril kolege, da bi bila tožba ameriških regulatorjev, ki so napovedovali bližajočo se kampanjo proti nereguliranim offshore kriptopodjetjem, kot "jedrska posledica" za podjetje in njegove voditelje.
Binanceu, nekdanjemu konkurentu zdaj že propadlega kripto velikana FTX, je skupina senatorjev iz obeh političnih strank prejšnji teden naročila, naj glede na trditve o nezakonitih praksah zagotovi natančne podrobnosti o svojih poslovnih operacijah.
Senatorji so v svojem pismu podrobno opisali obtožbe Ministrstva za pravosodje proti kripto borzi in trdili, da izmenjava ni bila odprta.
Skupna tržna kapitalizacija kripto 987 milijard dolarjev na dnevnem grafikonu | grafikon: TradingView.com
Ministrstvo za pravosodje je bilo zaskrbljeno, da menjava krši zakone ZDA proti pranju denarja in sankcijam. kriminalistična preiskava proti Binance in CEO Changpeng Zhao leta 2018.
Ministrstvo za pravosodje se še ni odločilo, ali bo vložilo obtožbe proti podjetju ali določenim vodstvenim delavcem.
-Predstavljena slika iz Castellexa
Vir: https://bitcoinist.com/binance-in-hot-water/