Binance vpleten v pregon ameriškega ministrstva za pravosodje Bitzlato

V sredo so oblasti ZDA malo znano borzo kriptovalut Bitzlato obtožile pranja 700 milijonov dolarjev in za nasprotno stranko v nalogu označile največjo kripto borzo na svetu Binance. 

Binance vpleten

Odredba, ki jo je poslala mreža za boj proti finančnemu kriminalu (FinCEN), je navedla, da je Binance ena od treh najboljših nasprotnih strank za prejemanje in pošiljanje, povezanih z Bitzlatom.

Skupaj z Binanceom sta bila z Rusijo povezani temni trg Hydra in ruski "TheFiniko".

Po za CoinDesk so bile v istem obdobju največje tri nasprotne stranke pošiljateljice Hydra, Local Bitcoins in TheFiniko.

Binance je dal izjavo o situaciji, ki pravi, da je:

»Veseli me, da smo zagotovili znatno pomoč mednarodnim partnerjem organov kazenskega pregona v podporo tej preiskavi. Ta izjava ponazarja Binanceovo zavezanost sodelovanju s partnerji organov kazenskega pregona po vsem svetu.” 

Ustanovitelj podjetja Bitzlato aretiran

Anatolij Legkodimov, ustanovitelj podjetja Bitzlato, je bil aretiran v torek zvečer v Miamiju in Financial Times citirani Lisa Monaco, namestnica ameriškega državnega tožilca, je dejala:

»Današnji ukrepi organov kazenskega pregona opozarjajo vse tiste, ki želijo izkoristiti ekosistem kriptovalut, da bo Ministrstvo za pravosodje uporabilo vsa orodja. . . da moramo napadati kriminalno uporabo temnega omrežja in kriptovalut, in sprejemamo ukrepe za reševanje krize zaupanja v trge kriptovalut, kjer kriminalci in goljufi poskušajo delovati izven dosega organov pregona.«

Hydra glavni krivec

Očitno je vpliv Binancea na organe kazenskega pregona povzročil velike valove v kripto sektorju, zlasti po FUD, ki ga je borza prestala v zadnjih tednih.

Vendar se zdi, da je glavni krivec za afero Hydra. Tožilci trdijo, da je Hydra leta 80 predstavljala najmanj 2021 % vseh transakcij, povezanih s kripto temnim spletom, in da je v letih od leta 5 prejela več kot 2015 milijard dolarjev. 

Domnevali so, da so uporabniki Hydre opravili transakcije v vrednosti več kot 700 milijonov dolarjev kriptovalut, preden so nemške oblasti aprila lani zaprle temno tržnico.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta članek je na voljo samo v informativne namene. Ni ponujen ali namenjen uporabi kot pravni, davčni, naložbeni, finančni ali drug nasvet.