Binance je kljub sankcijam pomagal iranskim podjetjem trgovati za 8 milijard dolarjev

Po poročilih Reuters borza kriptovalut Binance je od leta 8 obdelala transakcije iranskega izvora v vrednosti 2018 milijard dolarjev kljub sankcijam, ki so jih uvedle ZDA in naj bi državo odrezale od svetovnega finančnega sistema.

Podatki ameriškega raziskovalca verige blokov Chainanalysis so razkrili, da so se skoraj vsa sredstva ali vsaj 7.8 milijarde dolarjev preselila med Binance in največjo iransko kriptoborzo Nobitex. 75 % sredstev, ki so se premikala prek Binance, je bilo v Tronu, kar daje uporabnikom možnost, da skrijejo svojo identiteto. Nobitex spodbuja svoje stranke, naj uporabljajo Tron – žeton srednje stopnje – za anonimno trgovanje, ne da bi »ogrožali sredstva zaradi sankcij«. Ugotovitve so bile razkrite po preiskavi pravosodnega ministrstva ZDA o morebitnih kršitvah pravil o pranju denarja s strani Binancea. Chagri Poyraz, vodja sankcij pri Binance, je dejal, da smo "v začetku tega tedna odkrili, da je Binance sodeloval" s "slabimi akterji" z uporabo iranskih menjalnic kriptovalut. Dodal je, da so nekateri od teh uporabnikov "poskušali premakniti kripto preko Binanceove borze," in dodal, da "Takoj ko smo to odkrili, smo zamrznili prenose (in) blokirali račune."

Pomembno je omeniti, da nobena iranska kripto platforma trenutno ni pod sankcijami, vendar pa omejitve, ki so jih uvedle ZDA, prepovedujejo subjektom ZDA ali državljanom ZDA prodajo blaga in storitev prebivalcem Irana, podjetjem ali institucijam, prepoved pa vključuje tudi finančne storitve. Po podatkih Chainanalysis je Binance.US izvedel različne transakcije z iranskimi kripto platformami.

Kripto je priročna alternativa za Iran

Kriptovalute so Iranu ponudile način, kako se izogniti ameriškim sankcijam, ki so ohromile njegovo gospodarstvo. Avgusta je Islamska republika naredila svoje prvi uradni uvoz naročite z uporabo kriptovalut. Naročilo naj bi bilo vredno 10 milijonov dolarjev in je bilo sprejeto kot prvi korak k omogočanju državi trgovanja prek digitalnih sredstev, ki zaobidejo globalni finančni sistem, denominiran v dolarjih, in ji omogočajo trgovanje z drugimi državami, ki so podobno omejene s trgovinskim embargom ZDA kot je Rusija. Začela naj bi tudi iranska vlada izdajanje licenc rudarjem kriptovalut po novem regulativnem okviru.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta članek je na voljo samo v informativne namene. Ni ponujen ali namenjen uporabi kot pravni, davčni, naložbeni, finančni ali drug nasvet.