Binance, največja borza kriptovalut na svetu, in njena ameriška podružnica se preiskujeta v ZDA zaradi domnevnih kaznivih dejanj, kot so pranje denarja in davčni prekrški. Senatorja Elizabeth Warren iz Massachusettsa in Chris Van Hollen iz Marylanda sta ameriškemu pravosodnemu ministrstvu naročila, naj preišče Binance. Posebej so izrazili zaskrbljenost glede morebitnih lažnih izjav, ki jih je podjetje podalo zakonodajalcem v zvezi s svojim poslovanjem.
SEC je izrazil zaskrbljenost glede Binance.US, ameriške podružnice Binance, ki morda ne deluje kot ločen subjekt, kot trdijo. Senatorji so pisali pismo ameriškemu državnemu tožilcu Merricku Garlandu in pozvali k temeljiti preiskavi teh vprašanj.
Senatorji obtožujejo Binance in Binance.US posredovanja lažnih informacij kongresu
Marca so senatorji Warren, Van Hollen in republikanski senator Roger Marshall iz Kansasa zahtevali informacije in finančne podatke v zvezi z razmerjem med Binance in Binance.US. Binance se je odzval s trditvijo, da sta podjetji ločeni entiteti, in poudaril njuno zavezanost k skladnosti. Vendar pa senatorji zdaj trdijo, da sta Binance in Binance.US kongresu posredovala lažne in zavajajoče informacije, kar je spodkopalo preiskavo in zakonodajni postopek.
Binanceov glavni strateški direktor, Patrick Hillmann, je podpisal odgovor, ki se je osredotočal predvsem na prizadevanja podjetja za skladnost, vendar ni vseboval bistvenih finančnih podrobnosti.
Tožba SEC poudarja pomisleke glede prizadevanj Binance za skladnost
Po tožbi SEC je Binance obtožen sodelovanja pri neregistrirani ponudbi in prodaji vrednostnih papirjev. Nekdanji glavni uradnik za skladnost borze naj bi namerno kršil predpise ZDA, kot kažejo zasebni klepeti, ki jih je pridobil regulativni organ. Poleg tega se izvršni direktor Binance, Changpeng Zhao, sooča z obtožbami o mešanju sredstev vlagateljev z lastnimi sredstvi podjetja.
SEC nadalje trdi, da sta tako mednarodno podjetje kot Zhao igrala pomembno vlogo pri usmerjanju delovanja podjetja s sedežem v ZDA. Kot del njihovega primera je SEC zahteval začasno prepoved približevanja za zamrznitev določenih sredstev.
Vir: https://coinpedia.org/news/binance-faces-scrutiny-as-doj-probes-alleged-false-statements-and-compliance-concerns/