Izvršni dokumenti Binance opisujejo načrte za izogibanje USScrutiny

WSJ je v nedeljo poročal, da je Binance razvil načrte za izogibanje grožnji pregona s strani organov Združenih držav, ko je leta 2019 ustanovil svoj ameriški subjekt Binance.US.

Wall Street Journal je v nedeljo poročal, da je Binance, ena največjih svetovnih kripto borz, razvila načrt, da bi se izognila grožnji pregona s strani ameriških oblasti, ko je leta 2019 ustanovila svoj ameriški subjekt Binance.US. Reuters, je WSJ citiral opozorilo izvršnega direktorja Binance kolegom v zasebnem klepetu leta 2019, da bi bil kakršen koli pravni postopek, ki bi ga sprožili regulatorji ZDA, podoben "jedrskemu spopadu" za poslovanje Binance in njegove uradnike.  

Poročilo WSJ temelji na besedilih in dokumentih vodstvenih delavcev Binance od leta 2018 do 2020, ki jih je pregledal WSJ, in intervjujih z več nekdanjimi zaposlenimi v Binance.

Binance in Binance.US sta bolj prepletena, kot je bilo razkrito prej

Reuters prej poročali da je Binance leta 2019 ustanovil Binance.US kot »de facto podružnico«, da bi spodkopal nadzor ameriških regulatorjev nad Binance.com. Poročilo WSJ je zdaj razkrilo, da sta Binance in Binance.US bolj prepletena, kot je bilo razkrito prej. Podjetji naj bi mešali osebje in finance ter si delili povezano podjetje, ki je kupovalo in prodajalo kriptovalute.

Poročilo navaja, da je Binance.com deloval predvsem iz vozlišč na Japonskem in Kitajskem, vendar je imela petina njegovih strank sedež v ZDA. Poročilo nadalje razkriva, da so razvijalci Binance na Kitajskem vzdrževali programsko kodo, ki je podpirala uporabniške denarnice Binance.US, ki bi lahko imele Dostop Binance do podatkov o strankah v ZDA.

Binance in Binance.US pod drobnogledom zaradi skladnosti

Ministrstvo za pravosodje (DOJ) in Komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) preiskujeta razmerje med Binanceom in njegovim subjektom v ZDA od leta 2020. WSJ poroča, da če regulatorji dokažejo, da ima Binance nadzor nad Binance.US, bi lahko uveljavili moč za nadzor nad celotno operacijo Binance.

Tiskovni predstavnik Binance je v izjavi za Reuters:

Priznali smo že, da v tistih zgodnjih letih nismo imeli ustrezne skladnosti in nadzora ... ko gre za skladnost, smo danes zelo drugačno podjetje.

Poleg tega, da so bili pod drobnogledom regulatorjev od leta 2020, so prejšnji teden trije ameriški senatorji je prosil Binance in Binance.US za več informacij glede njihove skladnosti s predpisi in financ. Senatorji Elizabeth Warren, Chris Van Hollen in Roger Marshall so obema podjetjema poslali pismo, v katerem so ju pozvali, "naj zagotovita preglednost glede potencialno nezakonite poslovne prakse." Pismo je dodalo, da sta se Binance in njegova ameriška podružnica »namenoma izognila regulatorjem, prenesla sredstva kriminalcem in izogibalcem sankcij ter skrila osnovne finančne informacije pred svojimi strankami in javnostjo«.

Forbes trdi, da je Binance prenesel 1.8 milijarde dolarjev zavarovanja v hedge sklade

Binance je bil prejšnji teden deležen dodatnih kritik, ko je kontroverzno Forbesovo poročilo to trdilo Binance je prestavil približno 1.8 milijarde dolarjev zavarovanja namenjena podpori sredstev strank različnim hedge skladom. Poročilo Forbesa je Binance obtožilo dejanj, podobnih tistim, ki so zrušila zloglasno borzo FTX. Binance je seveda zanikal vse takšne trditve. Forbes svoje trditve utemeljuje z raziskavo dejavnosti Binance v verigi, ki je razkrila prenos 1.78 milijarde dolarjev vrednega zavarovanja v različne hedge sklade.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta članek je na voljo samo v informativne namene. Ni ponujen ali namenjen uporabi kot pravni, davčni, naložbeni, finančni ali drug nasvet.