Binance pojasnjuje vpletenost v WazirX kot direktor ED Raids

Na a sporočilo za javnost iz indijskega direktorata za izvrševanje (ED), je kripto borza Binance domnevno vpletena v shemo pranja denarja, ustvarjeno z WazirX. Ta subjekt deluje kot platforma za kripto izmenjavo v tej državi; ena od njegovih pisarn je bila napadena 3. avgusta^rd, zaradi preiskave, ki še poteka.

Izvršni direktor Binance Changpeng Zhao je zanikal obtožbe, v katerih je navedeno, da podjetje nima nobenih finančnih vezi z WazirX in da nima lastniškega kapitala v Zanmai Labs. Po sporočilu indijskih oblasti je slednja matična družba WazirX in eden od glavnih domnevnih akterjev v shemi pranja denarja.

Kot posledica napada so lokalne oblasti zamrznile več kot 8 milijonov dolarjev ali 64.67 indijskih kron (INR) na bančnih dobroimetjih, povezanih z WazirX. ED trdi, da so številna podjetja domnevno opravljala posojanje brez licence s preusmerjanjem sredstev v obliki kriptovalut v WazirX.

Ta sredstva se uporabljajo za domnevno pranje denarja v okviru sheme, ki vključuje "neznane tuje denarnice" in fantomska fintech podjetja. Objava trdi:

ED izvaja preiskavo pranja denarja proti številnim indijskim podjetjem NBFC (nebančne finančne družbe) in njihovim fintech partnerjem zaradi oderuških posojilnih praks, ki so v nasprotju s smernicami RBI, in z uporabo telefonskih klicateljev, ki zlorabljajo osebne podatke in uporabljajo žaljiv jezik za izsiljevanje visokih obrestne mere posojilojemalcev.

Preiskava je privedla do tega, da so oblasti zaslišale Nischala Shettyja, generalnega direktorja Zanmain Labs, podjetja, ki naj bi nadzorovalo WazirX. Izvršni direktor trdi, da Binance upravlja večino transakcij za WazirX.

Oblasti menijo, da so osumljenci zagotavljali "protislovne in dvoumne odgovore", da bi zameglili preiskavo. Poleg tega ED meni, da platforma za izmenjavo kripto ni uspela uvesti trdnih politik poznavanja stranke (KYC) in politike proti pranju denarja (AML).

Je bil Binance vpleten v to domnevno shemo pranja denarja?

Poleg tega so oblasti povedale, da so se stranke zelo potrudile pri skrivanju transakcij. ED je zaslišal tudi Sameerja Mhatreja, direktorja WazirX, vendar ni mogel zbrati več informacij o transakcijah, povezanih z menjalnimi platformami. Objava je dodala:

Ohlapne norme KYC, ohlapen regulativni nadzor nad transakcijami med WazirX in Binance, nezabeleženje transakcij na verigah blokov za prihranek stroškov in nezabeleženje KYC nasprotnih denarnic je zagotovilo, da WazirX ne more dati nobenega računa za manjkajoče kripto sredstva. (…) S spodbujanjem nejasnosti in ohlapnimi normami proti pranju denarja je dejavno pomagal približno 16 obtoženim fintech podjetjem pri pranju premoženjskih koristi, pridobljenih s kaznivim dejanjem po kripto poti.

Izvršni direktor Binance je pojasnil, da je borza objavila posel za nakup WazirX, vendar da transakcija "nikoli ni bila zaključena". Izvršni direktor je dejal, da njihova platforma "zagotavlja le storitve denarnice" in poudaril, da so vse odgovornosti za delovanje platforme izključno na WazirX.

Zhao je priznal, da so obtožbe zoper WazirX "zaskrbljujoče" in trdi, da nenehno sodelujejo z "organi pregona po vsem svetu" ter ponudil svojo pomoč ED in indijskim oblastem.

Slednji je dejal, da so poskušali stopiti v stik z Binance prek njihovega [e-pošta zaščitena] kontakt, vendar podjetje »redko odgovarja na vprašanja«.

V času pisanja se cena BNB trguje pri 313 $ z manjšimi dobički na 4-urnem grafikonu.