Identificirana je mreža finančnih kaznivih dejanj in pregona (FinCEN). Binance in Hydra kot dve od treh najboljših rprejemnice nasprotnih strank Bitzlato, ruske borze P2P, katere lastnik je bil nedavno obtožen pranja denarja.
Po podatkih FinCEN poročilo, Binance, temna tržnica Hydra in ruska Ponzijeva shema, imenovana »Finiko«, so bile tri največje prejemne nasprotne stranke Bitzlato. Najboljše tri Bitzlatove nasprotne stranke pošiljateljice so bile Hydra, finska P2P borza LocalBitcoins in ”The Finik.” Večina nasprotnih strank "ima očitne vezi z Rusijo in/ali pomembne operacije v njej," navaja poročilo.
Binanceova nasprotna stranka je imela slabo AML/KYC
Po besedah namestnice ameriškega pravosodnega ministra Lise Monaco, Bitzlato olajšala transakcije strank med seboj in več tržnicami temnega omrežja, vključno s Hydro. Monako je leta 2021 napovedal nacionalno ekipo za uveljavljanje kriptovalut za boj proti "zločinim, ki jih zagrešijo menjalnice virtualnih valut, storitve mešanja in premetavanja ter akterji infrastrukture za pranje denarja."
Breon Peace, ameriški tožilec v pisarni v Brooklynu v New Yorku, ki preganja primer, je dejal, da je Bitzlato domnevno spremenil borzo v zatočišče za kriminalce s šibkimi politikami KYC. Uporabnik naj bi se lahko prijavil le z e-poštnim naslovom in brez fotografije.
Ministrstvo za pravosodje trdi, da je Bitzlato omogočil 700 milijonov dolarjev za prikrivanje transakcij, ki vključujejo droge in nezakonite storitve iger na srečo.
Bloomberg je 18. januarja 2022 poročal, da naj bi izvršni direktor podjetja Bitzlato, Anatolij Legkodimov, v internem klepetu priznal, da je večina strank podjetja Bitzlato kriminalcev.
Nezakonite finančne politike pod drobnogledom
Binanceova vpletenost v Bizlato bo verjetno dvignila nekaj obrvi glede na to, da je borza prejšnji zaleti z organi pregona. Bloomberg prvič poročal, da sta ministrstvo za pravosodje in davčna uprava od Binance leta 2021 iskala ključne informacije o skladnosti.
Reuters poročali septembra 2022 je Ministrstvo za pravosodje zahtevalo temeljite evidence Binanceovih postopkov AML/KYC. Od borze je tudi zahteval, naj razkrije Zhaovo korespondenco z drugimi višjimi zaposlenimi o Binanceovi sposobnosti odkrivanja nedovoljenih transakcij. Izida zahteve takrat ni bilo mogoče ugotoviti.
Po intervjujih z več nekdanjimi vodilnimi zaposlenimi in partnerji ter pregledu zaupne korespondence Binance je Reuters poročali januarja 2022, da je bil Binance zvijačen glede svojih financ in korporativno upravljanje pri prijavi za registracijo na Malti. Prav tako naj bi bil v nasprotju s priporočili lastnega oddelka za skladnost, kljub temu, da je izvršni direktor Changpeng Zhao javno ugovarjal predpisom.
Tri mesece kasneje, Reuters dodano da je Binance obdelal milijarde dolarjev plačil za sankcionirane subjekte in kriminalce. Binance je kasneje poročila razglasil za netočna in dele Reutersovih ugotovitev označil za zastarele in napačne.
Changpeng Zhao je na nedavnem klepetu ob ognju na vrhu Svetovnega gospodarskega foruma leta 2023 v Davosu je poudaril, potreba po tem, da si industrija povrne zaupanje in začne sodelovati z regulatorji po več kripto implozijah leta 2022. Prav tako je novice o Bitzlatu označil za čisto FUD, drugi komentatorji pa so namigovali, da so organi pregona uporabljali Bitzlato za izgradnjo primera proti Binanceu.
Za najnovejšo različico Be[In]Crypto Bitcoin (BTC) analiza, Klikni tukaj.
Zavrnitev odgovornosti
BeInCrypto je stopil v stik s podjetjem ali posameznikom, vpletenim v zgodbo, da bi dobil uradno izjavo o nedavnem razvoju dogodkov, vendar še ni dobil odgovora.
Vir: https://beincrypto.com/binance-identified-as-top-counterparty-to-bitzlato/