Binance so ameriški zakonodajalci pozvali, naj razkrije finance

Trije ameriški senatorji so vprašali Binance direktorja Changpeng Zhao in Brian Shroder, da zagotovita finančne dokumente in dokumente o skladnosti za obrambo legitimnosti poslovnega modela in praks družbe Binance.

Pismo, ki so ga napisali senatorji Elizabeth Warren, Chris Hollen in Roger Marshall, zahteva dokumente v zvezi s strukturo podjetja in politiko poznavanja svoje stranke (KYC) družbe Binance ter informacije o odnosih med podjetjem in njegovimi podružnicami. kar se nanaša na stranke v ZDA.

Cilj senatorjev je finančna preglednost in preglednost skladnosti

Senatorji trdijo, da se je Binance izognil regulativnemu nadzoru ZDA tako, da je ustanovil ameriški oddelek z omejenimi izdelki za storitve ameriškim strankam. 

Trdijo, da naj bi bila kljub ločitvi poslovnih enot sredstva v lasti strank Binance.US v lasti Binanceovega holdinga na Kajmanskih otokih. Posledično so zakonodajalci od leta 2017 zahtevali informacije o povezavah med Binanceom in njegovimi podružnicami ter o odstotku strank Binance v ZDA.

Poleg tega senatorji navajajo Reutersovo poročilo iz leta 2021, ki opisuje premik 400 milijonov dolarjev iz podjetja Silvergate Capital na račun trgovskega podjetja, ki ga je upravljal Zhao, kot dokaz o ohlapnem pristopu podjetja do upravljanja sredstev strank v ZDA.

Na radarju senatorjev je bil tudi Binanceov domnevno šibek program skladnosti, za katerega domnevajo, da omogoča nezakonit pretok sredstev. 

Po navedbah senatorjev naj bi Zhao zagovarjal minimalna prizadevanja za zagotavljanje skladnosti pri novih prijavah in leta 2022 najel vodjo, zaradi česar so številni člani osebja za skladnost odšli, ker niso mogli dovolj hitro opraviti potrebnih pregledov pranja denarja. Senatorji trdijo, da je ta politika podjetju omogočila aktivno zaposlovanje in omogočanje transakcij za sankcionirane subjekte, vključno z iranskimi podjetji. Od Zhaa in Shroderja so zahtevali, da razkrijeta politike v zvezi z Binanceovim programom AML in kakršno koli komunikacijo, kjer je Zhao zaposlenim naročil, naj znižajo standarde KYC. 

Senatorji so tudi zahtevali, da dvojec predloži bilance stanja za Binance in vse podružnice od leta 2017. Prav tako morata predložiti seznam subjektov v ZDA, ki so sodelovali z Binanceom, in razkriti poslovne odnose med različnimi subjekti Binance.

Senatorja Marshall in Warren sta lani uvedla a osnutek predloga zakona ki bo nekatera kripto podjetja ponovno klasificirala kot podjetja za prenos denarja, da bi jih uvrstila pod Zakon o bančni tajnosti in jih prisiliti, da upoštevajo pravila proti pranju denarja (AML).

Izvršni direktor Binance predstavlja kodo za boj proti neusmiljeni FUD

Pismo senatorjev je najnovejši nasprotni veter za izmenjavo novic, ki grozijo, da bodo očrnile njegovo javno podobo in podobo njenega izvršnega direktorja.

Vendar pa je profesor financ na Univerzi v Teksasu dejal, da je pismo senatorjev podalo nekaj dobrih točk.

"Mislim, da pismo je lep povzetek nekaterih težav pri Binance. So v središču kripto prostora in vseh njegovih težav. Poskuša igrati na obeh straneh medalje,« John Griffin Rekel Bloomberg.

Zhao pred kratkim zavrnjena primerjave do propada borze FTX v nedavnem članku Forbesa, ki kritizira Binanceovo knjigovodstvo in upravljanje sredstev uporabnikov. Nedavno je moral tudi opomniti javnost, da Binance ni izdal BUSD stabilno da je SEC obtožb is varnost.

Prej danes je potrdil, da bi morale biti nedavne slabe novice v zvezi z njim ali Binanceom prezrta kot lažno prek nedavno uvedene številčne kode, kjer številka 4 pomeni ignorirati vzbujanje strahu, v kripto jeziku znano kot FUD. 

Tudi on pritrjen da je nedavno poročanje v Hongkongu, ki trdi, da ga je ustrelil Zvezni preiskovalni urad ZDA, uporabilo fotošopirano sliko in je bilo napačno.

Danes je Binance objavil novo pobudo za sodelovanje z organi pregona za boj proti prevare. 

Za najnovejšo različico Be[In]Crypto Bitcoin (BTC) analiza, Klikni tukaj.