Binance in WazirX obljubljata sodelovanje z ED pri lastništvu in "sumljivih" transakcijah  

Po nepričakovanem javnem sporu med izvršnim direktorjem Binance Changpeng Zhao (CZ) in izvršnim direktorjem WazirX Nischal Shettyjem v soboto glede lastništva WazirX je večina indijskih platform za poslovne novice v ponedeljek na vidnem mestu zagotovila nadaljevanje tega vprašanja.

Money Control je objavil članek, ki temelji na intervju s Shettyjem, v katerem je dejal, da so pripravljeni pravni dokumenti, ki dokazujejo, da je Binance lastnik WazirX. Istočasno The Economic Times poročali da Zanmai Labs, ki upravlja WazirX, razmišlja o pravni poti v lastniškem sporu z Binance.

WazirX ima približno 15 milijonov registriranih uporabnikov in velja za največjo indijsko kripto borzo po količini.

Spor o lastništvu WazirX

Najnovejša izbruh sledi petkovi raciji Direktorata za izvrševanje (ED) na enega od direktorjev laboratorija Zanmai in zamrznitvi bančnega računa z 8 milijoni dolarjev. Medtem ko ED postopoma sprejema odločne ukrepe v primeru, se vidi, da izvršni direktor WazirX prelaga breme na Binance, ki je leta 2019 v uradnem blogu priznal, da je prevzel trgovalno platformo, osredotočeno na Indijo.

Do zdaj je izvršni direktor Binance, ki se je s svojimi sobotnimi tviti distanciral od lastništva WazirX, postal trendovska novica v kripto prostoru. CZ je dejal, da prevzem leta 2019 ni bil nikoli dokončan, Binanceovo sodelovanje z WazirX pa je bilo omejeno na zagotavljanje tehničnih rešitev, kot so storitve denarnice in transakcije zunaj verige.

»Lahko bi zaprli WazirX. Ampak ne moremo ... To škodi uporabnikom,« je v soboto tvitnil CZ.

Glede na poročilo The Economic Timesa je Binance v nedeljo onemogočil kripto prenose izven verige na WazirX.

Sodelovanje z ED

CZ je v sobotnih tvitih izrazil zaskrbljenost nad obtožbami zoper WazirX in dejal, da bo Binance sodeloval z ED.

»Nedavne obtožbe o delovanju WazirX in o tem, kako platformo upravlja Zanmai Labs, močno skrbijo Binance. Binance sodeluje z organi pregona po vsem svetu. Z veseljem bi sodelovali z ED na kakršen koli način,« CZ tweeted v soboto.

V intervjuju za Money Control je Shetty ponovno zatrdil, da bo sodeloval pri preiskavi ED. "Neprestano smo sodelovali pri preiskavi (ED) in bomo še naprej sodelovali," je opozoril.

Koren problema  

Direktorat za izvrševanje (ED), zvezna agencija z uradnim pooblastilom za preiskovanje finančnih kaznivih dejanj s financiranjem terorizma, je januarja sporočil, da preiskuje sumljive transakcije pranja denarja v vrednosti 2,700 kron INR (381 milijonov USD) nekaterih zasebna podjetja prek WazirX.

Izdala je formalno obračunski list v primeru proti soustanoviteljema WazirX Nischal Shetty in Sameer Mhatre junija, ko ju je prosil, naj pojasnita sumljive transakcije. Izvršni direktor WazirX je trdil, da njegova platforma presega KYC, da bi zagotovila skladnost z obstoječimi zakoni.

»Presegamo svoje zakonske obveznosti, tako da upoštevamo postopke Spoznaj svojo stranko (KYC) in AML ter organom kazenskega pregona vedno posredujemo informacije, kadar koli je to potrebno,« je odgovoril Shetty.

Vendar pa je ED v svoji junijski obtožnici zapisal: "WazirX ne zbira potrebnih dokumentov, kar očitno krši osnovne obvezne previdnostne norme za preprečevanje pranja denarja (AML) in boj proti financiranju terorizma (CFT) ter smernice FEMA."