Binance obravnava domnevno zanemarjanje skladnosti, pravi, da so prizadevanja KYC borzo stala milijarde ⋆ ZyCrypto

Po poročilu Reutersa z dne 6. junija, ki je Binance domnevno povezovalo s shemami pranja denarja, v katere so vpleteni vodilni darknet in hekerske skupine, so nekateri člani Binanceove skupine za skladnost razčistili obtožbe in poudarili nekaj dodatnih naporov, vloženih v izvajanje skladnosti, in kako je ta strog nadzor tudi menjava stane celo premoženje.

»Binance je boljši ali enak kot večina borz« – Gambaryan o implementaciji KYC 

V intervjuju za CoinDesk 1. avgusta so trije člani ekipe, ki nadzoruje Binanceovo vajo skladnosti – Tigran Gambaryan, Matthew Price in Chagri Poyraz – opazili nekatere od teh dodatnih prizadevanj in obravnavali obtožbe, ki so bile podane na borzi.

Ko so ga vprašali o domnevni povezavi Binancea s Hydro – največjo svetovno temno tržnico z drogami – je Matthew Price poudaril napako pri trditvi, da je Binance brezbrižen glede svojih prizadevanj za skladnost ali da borza podpira kriminalne dejavnosti. "To je tako, kot bi rekli, da Bank of America podpira pranje denarja za mamilarske kartele," je dejal Price.

Tigran Gambaryan je podprl Priceovo mnenje. Opozoril je, da borza, kot tudi vsi drugi posredniki plačil, ne morejo nadzorovati, kaj gre v uporabnikove denarnice, in navedel, da so njihove pristojnosti v dejanjih po tem. 

»Ko indijski prevaranti prosijo ljudi, naj dobijo darilne kartice Apple, ali to pomeni, da Apple zdaj pere na stotine milijonov dolarjev? Ne,« je dodal Gambaryan in poudaril, da se Binance pogosto uporablja, ker se večina prevarantov zateče k najcenejšim možnostim in Binance je ena najcenejših.

Iskano je bilo mnenje članov ekipe o primerjavi Binance z drugimi borzami glede kriminalnih dejavnosti. V odgovor je Gambaryan opozoril, da bi lahko velik obseg transakcij Binance vodil do nenamerne obdelave več nezakonitega denarja, pri čemer je nadalje izjavil: "Binance je boljši ali enak kot večina borz." Gambaryan je tudi poudaril, da delujejo v različnih jurisdikcijah kot izzivalni dejavnik.

Binance je po uvedbi KYC izgubil 90 % strank, kar je povzročilo milijarde prihodkov

Binance je zaradi izraženih pomislekov julija 2 znižal omejitev dviga za račune brez KYC z 0.06 BTC na 2021 BTC. Ekipo so prosili, da pove, ali je bil po tem opažen opazen upad nezakonitih dejavnosti.

Gambaryan je opozoril, da so bili priča dobremu padcu, a tudi padcu vlog, in dodal, da je naročil študijo, da bi ugotovil realno stopnjo. "Obstaja velika razlika [v količini nedovoljenih dejavnosti], ne samo v depozitih, če pogledate skupni odstotek transakcij," je dejal.

Gambaryan je dejal, da ni nobenih dokazov, ki bi govorili, da je Binance brlog kriminalnih dejavnosti, in to je tisto, česar je želel, da se svet zaveda. V nadaljevanju o tem je Chagri Poyraz opozoril, da bi morali to pogosteje objavljati, vendar bi ta poteza samo odvrnila druge kriminalce.

Ob navedbi primera je Poyraz spomnil, kako je Binance prekinil poslovne vezi z Garantexom, borzo s sedežem v Estoniji, ki so jo oblasti ZDA sankcionirale zaradi omogočanja transakcij z opranimi sredstvi. Poyraz je opozoril, da je ta poteza prišla mesec dni preden je bila zamenjava uradno odobrena. "Obstajajo druge borze, ki še naprej poslujejo z njimi," je dodal Poyraz.

Poyraz je nadalje omenil, da so izgubili 90 % svojih strank po izvajanju postopkov KYC, zaradi česar so izgubili milijarde prihodkov.