Bahamska komisija za vrednostne papirje hrani depozite FTX v vrednosti več kot 3.5 milijarde USD.

V dolgotrajni in mračni drami, v kateri sta vpletena FTX in SBF, se zdi, da smo končno izvedeli nekaj pozitivnih novic o premoženju uporabnikov, ki ga je kriminalni mojster neresno trošil.

Finančni in regulativni Oblast Bahamov (Komisija za vrednostne papirje Bahamov) je 29. decembra objavila, da začasno hrani sredstva FTX v vrednosti 3.5 milijarde USD na podlagi tržnih cen v času prenosa, da bi jih dostavila strankam in upnikom, ki jih imajo v lasti.

Glede na izjavo, ki jo je izdal regulator, je bilo to storjeno zaradi skrbi, da obstaja nevarnost takojšnje razpršitve sredstev zaradi pomislekov, ki jih je izpostavil Bankman-Fried, kar je vključevalo kibernetske napade na borzo.

Glede na izjavo, ki jo je vrhovnemu sodišču Bahamov predložila izvršna direktorica komisije Christina Rolle, Sam Bankman-Fried in Gary Wang ni imel več dostopa do žetonov, ki so bili preneseni ali zamrznjeni, ko je bil prenos končan.

Mrežo povezav med zdaj propadlim FTX.com, ki je lokalno registriran kot FTX Digital Markets Ltd., in njegovo trgovsko podružnico Alameda Research trenutno preiskujejo oblasti na Bahamih.

Kmalu zatem je podjetje objavilo, da bo vložitev stečaja, so oblasti na Bahamih, kjer je bil sedež podjetja, imenovale likvidacijske upravitelje, da bi ukinili svetovno trgovinsko dejavnost FTX.

V začetku tega meseca so se odvetniki borze kriptovalut FTX borili proti zahtevi po internih dokumentih njene bahamske družbe. Njihov argument je bil, da bahamskim oblastem niso zaupali informacij, ki bi jih lahko uporabili za krajo sredstev insolventnega podjetja.

Najnovejše ugotovitve CFTC o FTX-Alameda

V pritožba ki ga je 13. decembra vložila Komisija za trgovanje z blagovnimi terminskimi pogodbami, se domneva, da je Bankman-Fried uradnikom FTX naročil, naj prenesejo približno 8 milijard dolarjev obveznosti iz Alamede na neidentificirani račun stranke v računalnikih FTX.

Glede na pritožbo je to Alamedi omogočilo, da prikrije svoj primanjkljaj FTX. Toda račun je bil izključen iz funkcij likvidacije in je užival enake druge ugodnosti kot računi Alameda.

Caroline Ellison je 18. decembra priznala krivdo v sedmih točkah zvezne goljufije. Obtožbe zoper njo so vključevale zaroto za izvajanje elektronskih goljufij pri strankah FTX in pranje denarja. 

Poleg tega je Gary Wang priznal krivdo v štirih točkah istih kaznivih dejanj. Vsak od njih se sooča z desetletji za zapahi in upajmo, da bosta njihova aretacija in zaprtje vodila do pripora in morebitne zaprtosti tudi SBF.