Bahamski upravitelji odkrivajo možnosti goljufij FTX

Kljub temu se je zaradi nenehnega fiaska FTX spopadla kripto borza razgrela z vseh koncev. Na eni strani je intenzivna preiskava regulatorjev, nato sodni postopki upnikov. Nekaj ​​dni po propadu so se pravni ukrepi proti borzi FTX povečali. Poleg tega zadnja posodobitev stečajnih spisov nakazuje, da je podjetje zagrešilo huda kazniva dejanja.

Bahamski upravitelji FTX so predložili nekaj dokumentov stečajnemu sodišču okrožja Southern New York. Dokumenti so razkrili, da so skupni začasni likvidatorji odkrili goljufije in slabo upravljanje s strani kripto borze.

Glede na ta razvoj dogodkov so vloge zahtevale omejeno prodajo premoženja družbe, dokler sodišče ne sprejme sodbe. Sodišče bi razsodilo v skladu s poglavjem 15 bankrotnega zakonika Združenih držav Amerike, ki obravnava primere insolventnosti, ki vključujejo številne države.

FTX se sooča z več pravnimi dejanji

Poleg tega je v torkovi vlogi začasni upravitelj, odgovoren za stečajni postopek FTX na Bahamih, Brain Simms, podal nekaj argumentov. Najprej možganski Simms trdili veljavnost stečajne prijave borzne hčerinske družbe FTX Trading in 11 drugih podružnic na sodišču v Delawareu v skladu s poglavjem 100 o stečaju.

Odvetnik je opozoril, da FTX Digital ni del peticije Delaware. Vendar je dodal, da ima začasni stečajni upravitelj izključno pravico do ukrepanja, vključno z vložitvijo peticije Delaware.

Simms je tudi dejal, da zavrača zahtevke za veljavnost, zaradi katerih so podružnice FTX bankrotirane, saj takih dejanj ni dovolil pisno ali kako drugače. Odvetnik je poudaril, da blagovna znamka FTX in vse glavno vodstveno osebje deluje z Bahamov.

Čeprav ne zahteva zavrnitve stečajnega postopka v ZDA, je zahteval, da sodišče prizna bahamski pravni postopek.

Medtem so vlagatelji FTX vzeli tožba proti Samu Bankman-Friedu, nekdanjemu izvršnemu direktorju zdaj bankrotirane kriptoborze. Tožbe so trdile, da so bili nekateri donosni računi neregistrirani vrednostni papirji, nezakonito prodani v Združenih državah.

Vlagatelji zahtevajo odškodnino v vrednosti 11 milijard dolarjev od slavnih osebnosti, ki so promovirale vodilno kripto izmenjavo SBF, vključno s teniško zvezdnico Naomi Osako in branilcem lige NFL Tomom Bradyjem.

SBF in FTX pod radarjem regulatorjev

Državni regulatorji vrednostnih papirjev so šli proti številnim posojilodajalcem kriptovalut zaradi neregistriranih produktov donosa kriptovalut. Na primer, Komisija za vrednostne papirje in borzo je ustavila podoben izdelek na Coinbase septembra 2021. Vodja SEC, Gary Gensler, je prav tako posumil napačno igro zaradi nenavadno visokih donosov, povezanih s takimi računi.

Poročila so razkrila, da SEC in CFTC preiskujeta FTX zaradi domnevne poneverbe premoženja strank v vrednosti 10 milijard dolarjev za Alameda Research.

Policisti premišljujejo, ali bi SBF izročili Združenim državam na zaslišanje. Bahamski premier je komentiral tudi krizo borze SBF Crypto. Minister je dejal, da pravni okvir v panogi ne more preprečiti zloma.

Predstavljena slika iz Pixabay, grafikon iz TradingView.com