Propad FTX Sama Bankman-Frieda (SBF) ima lahko resne posledice za Bahame kot jurisdikcijo finančnih storitev in njihova nenehna prizadevanja, da bi veljali za legitimno jurisdikcijo za kripto borze.
Politiki in regulativni organi v regiji se zagotovo zavedajo tega tveganja in v njihovih izjavah o tej temi je vedno prisotna panika. In kdo jim lahko zameri, ko so vložki tako visoki.
Prejšnji teden je član parlamenta James Kwasi Thompson podal izjavo v podporo komentarjem državnega tožilca o FTX. Bahamsko vlado je tudi kritiziral, ker je državi s svojim molkom povzročila "neprimerno škodo".
Thompson je pohvalil tudi zakon o izmenjavi digitalnih sredstev (DARE), ki ga je njegova vlada predstavila parlamentu leta 2020. Trdil je, da registracija FTX na Bahamih in njen propad sta se zgodila pod nadzorom sedanje vlade.
Pravzaprav ima Thompson prav, poročilo iz Fortune Revija trdi, da se je FTX na Bahame preselil iz Hongkonga posebej zato, ker so se mu bahamski zakoni o kripto borzah zdeli privlačnejši.
Zakon brez standardov
Prejšnja bahamska administracija, ki jo je vodil predsednik vlade in finančni minister Huber Minnis, je lansirala DARE z velikim pompom in samozavestjo. Državna komisija za vrednostne papirje celo zakon označil za inovativno zakonodajo, ki ustreza najvišjim mednarodnim standardom.
Hiter pogled na zakon samo po sebi kaže, da je zelo težko najti standarde in zaščitne ukrepe, ki ščitijo potrošnike in vlagatelje. Večina domnevnih standardov, ki jih določa zakon, je dodeljena komisiji za vrednostne papirje po lastni presoji, zaradi česar ima kripto borza neverjetno prilagodljivost glede tega, kako deluje.
Za razliko od zakonov, predlaganih v ZDA in trenutnega zakona EU MiCA, DARE kripto borzam ne nalaga nobene obveznosti glede usklajevanja sredstev strank z enako količino rezerv.
Generalni državni tožilec
Bahamski državni tožilec Ryan Pinder, ki je tudi minister za pravne zadeve in poslanec v parlamentu, se je zelo branil. Izjava ob propadu FTX. Pinder je dejal, da so Bahami pristojni le za to, kar se je zgodilo s FTX, in ne z Alameda Research, glede na to, da je v državi registriran samo FTX.
Tudi on izrecno za stečaj FTX okrivil a tek na banke in likvidnostni krč ki se je začelo, ko se je Binance odločil prodati svoje žetone FTT. Pinder je pohvalil Komisijo za vrednostne papirje za njeno hitro ukrepanje pri prekinitvi dejavnosti FTX in zamrzovanje svoje premoženje 10. novembra. Trdil je tudi, da so bili Bahami prva država, ki je ukrepala glede FTX.
Težko je ločiti politično in pravno sporočilo od Pinderjeve izjave, vendar je jasno, da želi dati zagotovila, da oblasti opravljajo svoje delo in da dejanje DARE deluje. Vendar pa ne omenja kazenskih preiskav, čeprav soustanovitelja SBF in FTX Garyja Wanga preiskuje Bahamska enota za finančni kriminal.
Prav tako je zelo vprašljivo kako je državni tožilec prišel do zaključka o tem, kako so se zgodili dogodki, ki so povzročili stečaj FTX.
Preberite več: Stečaj FTX: Popoln polom, hujši od Enrona
Kaj je na kocki?
Povsem jasno je, v čem je strah. Bahami so mednarodna finančna jurisdikcija in glede na njeno Centralna banka, njen finančni in bančni sektor obsegata 10–15 % gospodarstva države in je drugi največji sektor takoj za turizmom.
Od leta 2021 so imele banke skupaj 149 milijard dolarjev depozitov in dodatnih 153 milijard dolarjev je bilo v fiduciarnih imetih v bankah in finančnih ustanovah. Skupna sredstva, ki jih upravljajo zavarovalnice, presegajo 2 milijardi USD. Potem so tu še drugi $ 50 milijarde v investicijskih skladih. Tukaj so tudi 214 banke in skladi na Bahamih ter še 100 finančnih institucij.
Zdi se, da je bila FTX edina kripto borza, ki je registriranih z DARE. Drugi imetniki licenc, ki ponujajo digitalna sredstva, so se ločeno registrirali pri komisiji, ker niso kripto borze in ne ponujajo kripto izključno kot del svojih izdelkov in storitev.
Bahami nosijo zgodovinski sloves zaradi utaje davkov in denarja pranjavendar v zadnjih letih, oblasti v državi so si prizadevale očistiti to slabo podobo. Projektna skupina za finančno ukrepanje je Bahame uvrstila na 'sivi seznam', vendar so jo sčasoma uvrstili odstrani s seznama decembra 2020 po prizadevanjih za izvajanje ukrepov proti pranju denarja.
Vendar pa boj za njegov ugled še vedno traja. Bahami so bili dodani na seznam EU nesodelujočih pristojnosti o davčnih utajah in pranju denarja.
FTX kot slabo jabolko ali le vrh ledene gore?
Oblasti in politiki na Bahamih doslej niso dali nobene izjave, ki bi namigovala na kakršno koli napačno ravnanje FTX. Očitno obstaja a razširjen obrambni pristop oblasti in političnega razreda do sektorja finančnih storitev in izrekanje česar koli le malo negativnega približno en igralec se lahko dojema kot negativen za njihov splošni ugled.
Obstajajo pa še druga vprašanja, ki si jih je treba zastaviti. SBF je v ZDA izvajal politično lobiranje, da bi vplival tako na regulatorje kot na zakonodajalce. Torej, ali je poskušal storiti enako na Bahamih?
Preberite več: Zavarovalnica Relm s sedežem na Bermudih se distancira od izpada FTX
Kaj je naslednje?
ZDA imajo z Bahami sklenjeno pogodbo o izročitvi in lahko zelo enostavno zahtevajo izročitev SBF, če so proti njemu vložene obtožbe na ameriškem sodišču. vendar Bahami se trenutno otepajo zaradi udarca po ugledu, ki bi lahko trajal še leta.
Številni ljudje bi lahko zaradi tega postali previdni pri uporabi kriptoborze s sedežem v regiji, vendar bo to nepomembno ob povečanem pregledu in nadzoru mednarodnih regulatorjev in organov nad Bahami kot jurisdikcijo finančnih storitev.
Po izhodu iz gospodarske krize, ki jo je povzročil zlom Covida, kriza ugleda v njegovem sektorju finančnih storitev bi močno prizadela gospodarstvo.
Za več informacij nas spremljajte Twitter in Google News ali poslušajte naš raziskovalni podcast Inovirano: Blockchain City.
Vir: https://protos.com/trouble-in-paradise-bahamas-fears-ftx-crash-could-hurt-its-rep/