Avstralski ASIC je 'osem mesecev' pred propadom izrazil zaskrbljenost glede FTX

• Avstralski finančni regulator je do osem mesecev pred propadom borze izrazil zaskrbljenost glede lokalne podružnice FTX
• Pribl. 30,000 avstralskim strankam in 132 podjetjem borza dolguje denar ali kriptovalute

Glede na nedavni Guardian Australia poročilo, je avstralski finančni regulator izrazil zaskrbljenost glede lokalne avstralske podružnice FTX do osem mesecev pred prezgodnjim zlomom borze novembra lani.

Glede na dokumente, ki jih je pridobil časopis, so bili uradniki ASIC zaskrbljeni zaradi načina delovanja FTX Australia, ker je bil lahko pridobijo licenco v državi s prevzemom podjetja.

FTX pridobljeni svojo licenco za avstralske finančne storitve (AFSL) s prevzemom IFS Markets decembra 2021, preden je začela delovati marca 2022.

To je podjetju FTX Australia dejansko omogočilo, da se izogne ​​enaki ravni nadzora, ki se običajno uporablja za nove imetnike licenc AFSL.

Poročilo je dodalo, da je regulator menda izdal obvestilo Sect 912C FTX istega meseca, ko je začela delovati, in od kripto borze zahteval, da predloži dokumente o svojih operacijah, tako da lahko ASIC ugotovi, ali izpolnjuje licenčne pogoje AFSL.

ASIC lahko neposredna imetnik licence mora predložiti dokumente, ki opisujejo finančne storitve, ki jih zagotavljajo, poslovanje s finančnimi storitvami, ki jih imetnik licence opravlja, in ali pridobitelj licence izpolnjuje preizkus sposobnosti in primernosti osebe.

Regulator je imel pod nadzorom FTX Australia

Dokument z informacijami, ki ga je pridobila prodajna točka, je tudi potrdil, da je regulator v mesecih med začetnimi pomisleki in propadom FTX 11. novembra borzo postavil pod nadzor in borzi izdal tri obvestila. Glede na razpored dokumentov je bil regulator še oktobra 2022 zaskrbljen zaradi poslovanja FTX.

FTX Australia je bilo eno od več kot 130 podjetij, povezanih s FTX, ki so prenehala delovati, potem ko je matična družba FTX 11. novembra 2022 razglasila stečaj. 16. novembra 2022 je bila avstralski podružnici FTX začasno odvzeta finančna licenca in je prešla v prostovoljno upravljanje.

To je ocenjeni da približno 30,000 avstralskim strankam in 132 podjetjem borza dolguje denar ali kriptovalute.