27-letni investicijski menedžer iz Ohia je bil aretiran 18. novembra zaradi domnevnega vodenja kripto Ponzijeve sheme. Ta goljufiva naložbena prevara v kriptovalute je po navedbah vlagateljev zbrala najmanj 10 milijonov dolarjev sporočilo za javnost Ministrstvo za pravosodje.
Obtoženi naj bi zavajal vlagatelje tako, da se je oglašal kot strokovnjak za trgovanje s kriptovalutami, specializiran za Bitcoin [BTC] odvod. Po obtožnici je posameznik lažno obljubljal vlagateljem donosne donose na njihov denar, brez tveganja za glavnico. V resnici je goljuf uporabil sredstva prejšnjih vlagateljev za poplačilo novih vlagateljev, kar je bila klasična Ponzijeva shema.
Obtoženi je bil obtožen petih točk obtožnice elektronske goljufije in je lahko obsojen na najvišjo kazen 20 let za vsako točko.
Komisija za terminske pogodbe in trgovanje z blagom (CFTC) izdano avgusta 2022 izdal odredbo o prekinitvi zoper obtoženega in njegovi dve podjetji. Ta odredba je bila vložena na podlagi obtožb, da je vlagatelje ogoljufal za več kot 12 milijonov dolarjev.
Shema Crypto Ponzi ustvarja strah pred povečanim številom vdorov v letu 2022
13. oktobra 2022 je analitično podjetje za verige blokov Chainalysis napovedalo, da bo leto 2022 skoraj zagotovo preseglo leto 2021 kot najpomembnejše leto za vdiranje. V teku 125 vdorov so hekerji letos od 3. oktobra zaslužili več kot 13 milijarde dolarjev.
1/ Po včerajšnjih štirih vdorih je oktober zdaj največji mesec v največjem letu za hekersko dejavnost doslej, več kot polovica meseca pa je še pred nami. Ta mesec je bilo do zdaj ukradenih 718 milijonov dolarjev #Izziv protokolov v 11 različnih vdorih. pic.twitter.com/emz36f6gpK
- Chainalysis (@chainalysis) Oktober 12, 2022
Velika večina vdorov v letu 2019 se je zgodila na centraliziranih borzah kriptovalut, a ko so ta podjetja povečala svojo varnost, se je velika večina vdorov, približno 90 % v letu 2022, zgodila na protokolih DeFi.
Pred kratkim je prišlo do primera hekerskega podviga, vrednega 100 milijonov dolarjev v mostu med BNB Smart Chain in Beacon Chain. Februarja 2022 je most Wormhole zaradi izkoriščanja izgubil 325 milijonov dolarjev, marca je imel most Ronin družbe Axie Infinity 625 milijonov dolarjev.
Erin Plante, podpredsednica za preiskave pri Chainalysis, povedal Fortune prejšnji mesec,
»Čeprav ni brezhibno varen, je dragocen prvi korak k reševanju varnostnih vprašanj, da izjemno stroge revizije kode postanejo zlati standard, tako za razvijalce, ki gradijo protokole, kot za vlagatelje, ki jih ocenjujejo.«
Vir: https://ambcrypto.com/assessing-the-details-of-this-ponzi-scheme-amid-the-current-market-state/