Arthur Hayes obsojen na dve leti pogojne kazni in šest mesecev hišnega pripora

Arthur Hayes je bil zaradi kršitve ameriškega zakona o bančni tajnosti obsojen na dve leti pogojne kazni in šest mesecev zapora na domu.

Hayes obsojen

Ameriško sodišče v New Yorku je obsodilo soustanovitelja BitMEX Arthurja Hayesa zaradi kršitve ameriškega zakona o bančni tajnosti, ker ni spoštoval protokolov proti pranju denarja.

Hayes, ki je priznal krivdo februar, bo odslužil dve leti pogojne kazni in šest mesecev domačega pripora. Hayesova soustanovitelja, Benjamin Delo in Samuel Reed, ki sta krivdo skupaj s Hayesom priznala februarja, naj bi bila obsojena junija.

Vodje BitMEX-a so obtožili, da ponujajo storitve trgovanja ameriškim in mednarodnim strankam, ne da bi upoštevali zahtevane postopke za preprečevanje pranja denarja in Poznaj svojo stranko. Kot taki so bili obtoženi spodbujanja pranja denarja.

Sodnik v zadevi, sodnik John Koeltl, je ob Hayesovi obsodbi dejal, da njegova dejanja niso bila zgolj nadzor, ampak da je Hayes razumel posledice nespoštovanja postopkov proti pranju denarja:

"Vedel je, da so ti postopki potrebni, da bi se izognili uporabi njegovega podjetja za pranje denarja in druge nezakonite namene ... kaznivo dejanje je bilo več kot le preprost regulativni nadzor."

Hayesovi odvetniki so zahtevali brez zapora, medtem ko so tožilci v zadevi Predlogi več kot eno leto. Tožilci v zadevi so dejali, da bi bila celovita skladnost znotraj kriptovalute neuspešna, če ustanovitelji in izvršni direktorji "verjajo, da neupoštevanje zakona nima pomembnih posledic."

BitMEX je bil sprva obtožen, da lani ni izvajal programov proti pranju denarja (AML). Avgusta je bila njena matična družba kaznovana $ 100 milijonov v kaznih v okviru poravnave s CFTC in FinCEN. Hayes, Delo in Reed so bili vsak osebno kaznovani $ 10 milijonov.

BitMEX še naprej deluje.

Razkritje: V času pisanja je bil avtor tega dela lastnik BTC, ETH in več drugih kriptovalut.