Še en izvršni direktor BitMEX priznava krivdo za kršitev zakona o bančni tajnosti

Nekdanji direktor BitMEX Gregory Dwyer je priznal krivdo za kršitev zakona o bančni tajnosti, po ameriškemu tožilcu za južno okrožje New Yorka.

Dwyer, ki je bil vodja poslovnega razvoja na kripto borzi, je bil eden prvih zaposlenih pri BitMEX in je zdaj priznal, da borza ni uspela "vzpostaviti, izvajati in vzdrževati programa proti pranju denarja ("AML")."

Po besedah ​​ameriškega državnega tožilca Damiana Williamsa Dwyerjevo priznanje krivde zdaj pomeni, da je vlada uspela doseči sodbe proti štirim ključnim direktorjem BitMEX, vključno s tremi soustanovitelji, zaradi namernega kršenja zakonov proti pranju denarja. Williams je rekel:

"Današnja tožba odraža, da zaposleni z vodstvenim pooblastilom na borzah kriptovalut, nič manj kot ustanovitelji takšnih borz, ne morejo namerno zanemariti svojih obveznosti v skladu z Zakonom o bančni tajnosti."

Oblasti so pred tem napadle BitMEX leta 2020, pri čemer so FinCEN, DOJ in CFTC vložili grožnje in civilne tožbe proti podjetju, ker je prebivalcem ZDA dovolilo trgovanje s kripto. Vendar nima licence za delovanje v državi in ​​ima slabe standarde KYC.

Zaradi obtožb je podjetje plačalo 100 milijonov dolarjev kazni, soustanovitelji in vodstveni delavci pa so zapustili poslovanje podjetja.

Trije ustanovitelji, ki so že priznali krivdo, so Samuel Reed, Benjamin Delo in Arthur Hayes. Trojica je z vlado sklenila sporazum o priznanju krivde zaradi zmanjšane kazni in globe.

Zdi se, da je tudi Dwyer vlekel isto vrvico. Strinjal se je s plačilom globe v višini 150,000 dolarjev, kar predstavlja dobiček, ki ga je pridobil s kršitvijo.

Vendar pa bo kazen določil sodnik John G. Koeltl, ki je obsodil tudi tri soustanovitelje. Najvišja kazen za kaznivo dejanje je pet let, vendar mnogi pričakujejo, da bo Dwyer dobil blažjo kazen.

Medtem pa vztrajanje vlade, da vse vpletene v zadevo BitMEX privede pred roko pravice, pošilja opozorilo celotni kripto industriji.

Komisarka SEC Hester Pierce – popularno znana kot Crypto Mom – je dejal leta 2020, da je aretacija vodstvenih delavcev BitMEX sporočilo, ki je za kriptoindustrijo »precej glasno in jasno na področju AML/KYC«.