Zaplet FTX/Alameda se zaostri, ko denarnice, ki pripadajo Alamedi, nenadoma postanejo aktivne. 1.7 milijona dolarjev se prenese skozi mešalnike in zamenja za stabilne kovance in BTC.
28. decembra je 30 denarnic za kriptovalute, povezanih z Alameda Research, propadlim sestrskim podjetjem kripto borze FTX, po štirih tednih nedejavnosti postalo aktivnih. Te denarnice so bile uporabljene za mešanje in zamenjavo sredstev v kriptovalutah v vrednosti več kot 1.7 milijona dolarjev prek različnih storitev mešanja kriptovalut.
Kripto mešalniki se pogosto uporabljajo za prikrivanje transakcijske poti, zaradi česar je težko izslediti sredstva nazaj do prvotnega vira. Nenaden pretok sredstev iz denarnic Alameda takoj po tem, ko je bil Sam Bankman Fried izpuščen proti varščini, je v skupnosti kriptovalut vzbudil sume in zdi se, da je posameznik, ki stoji za prenosi sredstev, sprejel obsežne ukrepe, da bi prikril transakcijske poti.
V članek ki jih je danes objavil CoinTelegraph, so bili podatki kriptoforenzične skupine Arkham uporabljeni za sledenje premikom denarnice. Prvi prenos sredstev z naslovov Alameda se je začel z zamenjavo žetonov za Ether, ki so bili nato poslani v kripto mešalnike. Večina teh prenosov je bila izsledena do dveh glavnih denarnic z naslovoma, ki se začneta z 0xe5D in 0x971.
Žetoni iz denarnice Alameda so bili najprej poslani na naslov, ki se začne z 0x738, nato pa na naslov 0x64e. Ta denarnica 0x64e je nato razdelila ETH in ga poslala v manjše denarnice v zneskih na splošno okoli 200,000 $ in 50,000 $.
Po tem je bil ETH poslan mešalnikom, kot sta Fixedfloat in ChangeNOW. Druga denarnica je bila uporabljena za zamenjavo za stabilne kovance, pri čemer so bila sredstva iz denarnice najprej zamenjana v USDT in nato poslana v Fixedfloat.
Skupaj 800,000 USDT je bilo zamenjanih z mešalniki, medtem ko je bilo dodatnih 400,000 USDT pretočenih z drugimi metodami. Dodatnih stabilnih kovancev v vrednosti 200,000 USDT je bilo poslanih v omrežje BTC z uporabo renBTC.
Prenos sredstev iz denarnice Alameda prek orodij za mešanje je sprožil veliko razprav v skupnosti kriptovalut. Nekateri so dvomili v zakonitost prenosov sredstev, medtem ko so drugi opozorili na uporabo storitev mešanja in nezmožnost oblasti, da preprečijo takšno dejavnost.
Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta članek je na voljo samo v informativne namene. Ni ponujen ali namenjen uporabi kot pravni, davčni, naložbeni, finančni ali drug nasvet.
Vir: https://cryptodaily.co.uk/2022/12/alameda-wallets-become-active-and-1-point-7-million-is-sent-to-mixers