Alameda Research je bila vodilna na seznamu žetonov FTX: poročilo

Alameda Research je uporabila predhodno znanje o žetonih, ki so bili načrtovani za uvrstitev na FTX, da jih je kupila pred javnimi objavami in jih nato prodala z dobičkom, glede na analizo podjetja Argus za skladnost s kriptovalutami.

Med začetkom leta 2021 in marcem letos je imela Alameda 60 različnih žetonov v vrednosti 18 milijonov dolarjev, ki so bili nazadnje kotirani na FTX. Analiza je bila prvič omenjena v ponedeljkovem poročilu iz Wall Street Journal. Podjetje se ni takoj odzvalo na prošnjo za komentar Dešifriraj.

Alameda Research je podjetje za kvantitativno trgovanje, ki ga je ustanovil Sam Bankman-Fried leta 2017. Nato je leta 2019 ustanovil FTX, zdaj bankrotirano kripto borzo, nato pa je leta 2021 zapustil vsakodnevne operacije v Alamedi. Bankman- Fried je trdil, da sta bili podjetji ločeni entiteti, vendar je bančni nalet, zaradi katerega je FTX prejšnji teden začasno ustavil dvige in na koncu vložil zahtevo za stečaj, izhajal iz dejstva, da je bil velik del Alamedine bilance stanja sestavljen iz FTT, borze FTX žeton.

Argus, podjetje s sedežem v Londonu, je bilo ustanovljeno lani in med svojimi vlagatelji šteje elektrarni tveganega kapitala Y Combinator in Charles River Ventures.

"Vidimo, da so v bistvu skoraj vedno v mesecu pred tem kupili položaj, ki ga prej niso," je povedal soustanovitelj Argusa Omar Amjad. WSJ. "Povsem jasno je, da je na trgu nekaj, kar jim govori, da bi morali kupovati stvari, ki jih prej niso."

To je vzorec, ki je prikazan pri drugih kripto podjetjih, kot sta tržnica NFT OpenSea in javna kripto borza Coinbase. Organi pregona tega niso sprejeli naklonjeno.

Nekdanji produktni vodja OpenSea Nate Chastain je bil po podatkih ministrstva za pravosodje prvi trgovec z digitalnimi sredstvi, obtožen sheme trgovanja z notranjimi informacijami. Lani je domnevno uporabil notranje informacije o tem, katere zbirke NFT bodo predstavljene na domači strani tržnice v lastno korist. Potem ko je aretirali in obtožili junija, on predlagal zavrnitev zadeve na podlagi tega, da NFT »niso ne vrednostni papirji ne blago,« ampak sodnik je njegov predlog zavrnil.

Aprila je Crypto Twitter osebnost in voditeljica poddaj Cobie označila denarnico Ethereum, ki je kupila Žetoni v vrednosti 400,000 $ tik preden je javna objava na spletnem dnevniku objavila, da jih obravnavajo za uvrstitev na Coinbase. Dva tedna kasneje, izvršni direktor Coinbase Brian Armstrong objavljeno v objavi na blogu da družba ne bo več identificirala sredstev, ki jih namerava uvrstiti na borzo. 

Julija je ministrstvo za pravosodje obtožilo Ishana Wahija, nekdanjega produktnega vodjo pri Coinbase, zarote za izvedbo goljufije z elektronskimi sredstvi. Isti dan je ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo prav tako vložila obtožbo proti Wahiju, češ da je delil neobjavljene objave kotacije s svojim bratom Nikhilom Wahijem in prijateljem Sameerjem Ramanijem. 

Če se obtožbe zoper Alameda Research izkažejo za resnične, bo to pomenilo, da je bilo podjetje vodilno na borzah v večjem obsegu kot nekdanji menedžerji OpenSea ali Coinbase, ki so bili že obtoženi.