Alameda je posodila SBF 1 milijardo USD: prijava stečaja FTX

Eno od štirih silosnih podjetij, ki so imela pomembno vlogo pri propadu borze bitcoinov FTX, je Samu Bankman-Friedu, nekdanjemu izvršnemu direktorju FTX, zagotovilo osebno posojilo v višini 1 milijarde dolarjev.

V skladu s pravno izjavo, ki jo je izdal John Ray III, trenutni izvršni direktor FTX, ki je bil vključen v aktivne stečajne prijave po 11. poglavju, je več denarja vzel Bankman Fried.

V skladu z izjavo je Alameda Research dala Bankman-Friedu neposredno posojilo v višini 1 milijarde dolarjev, hkrati pa je posodila 543 milijonov dolarjev direktorju inženiringa FTX Nishadu Singhu.

Človek, odgovoren za pobiranje kosov po Enronovem katastrofalnem padcu, Ray III, je bil oster v svoji prvi peticiji pri stečajnem sodišču Združenih držav za okrožje Delaware.

Rekel je celo, da so bile te okoliščine najslabše, kar jih je kdaj videl v svoji poklicni karieri, pri čemer je izpostavil "popoln zlom korporativnega nadzora" in pomanjkanje zanesljivih finančnih informacij:

Glede na študijo je "ta scenarij brez primere, od ogrožene celovitosti sistema in neustreznega regulativnega nadzora zunaj do koncentracije moči v rokah relativno majhnega števila neizkušenih, neobveščenih in morda podkupljenih zaposlenih."

V okviru peticije iz poglavja 11 se bo zahteval nadzor nad računovodstvom, revizijo, kibernetsko varnostjo, človeškimi viri, varstvom podatkov in drugimi sistemi. Ti predpisi se bodo izvajali v štirih skupinah podjetij, povezanih s korporativno strukturo FTX.

Skupaj so bili štirje silosi. FTX Group Ray III določa štiri »silose«, od katerih bi lahko vsakega razumeli kot vseobsegajoč izraz za posebno vrsto podjetja skupine FTX. Silos »WRS« se uporablja za organiziranje podjetij, ki so v lasti West Realm Shires Inc. FTX US, LedgerX, FTX US Derivatives, FTX US Capital Markets in Embed Clearing so nekatera od teh podjetij.

Alameda Research je v peticiji navedena kot ločen silos z ločenimi podjetji, čeprav silos »Ventures« v resnici sestavljajo Clifton Bay Investments LLC and Ltd, Island Bay Ventures Inc. in Debtor FTX Ventures Ltd. Zadnji »Dotcom ” se nahajajo FTX Trading Ltd. in druge borze, ki uporabljajo vzdevek FTX.com.

V tožbi Raya III je bilo navedeno, da je Bankman-Fried lastnik vseh silosov, nekdanji glavni tehnološki direktor FTX Zixiao »Gary« Wang in Singh pa imata v lasti zanemarljive deleže v poslu. Številne finančne institucije, dotacije, državni premoženjski skladi in družine, katerih življenja je nepreklicno spremenila propad FTX, so bili med tretjimi vlagatelji lastniškega kapitala v silosih WRS in Dotcom.

Bankman Enterprise Fried's je v zadevi obtožen tudi številnih dodatnih pomembnih kaznivih dejanj. Ugotovljeno je bilo, da je skupina FTX kot celota zanemarila vzdrževanje natančnih seznamov bančnih računov, "ohranila centraliziran nadzor" svojih financ in namenila "premalo pozornosti kreditni sposobnosti bančnih partnerjev." “

Več informacij je razkril Ray III, ki trdi, da je bil silos WRS edina podružnica, ki je bila podvržena veljavni reviziji s strani uglednega računovodskega podjetja. Izraža pomisleke glede neodvisno revidiranih finančnih evidenc silosa Dotcom, vendar ne more najti nobenih neodvisno pregledanih finančnih računov za silose Alameda ali Ventures.

Kot izhaja iz peticije, so bile očitno hude pomanjkljivosti tudi pri razdeljevanju denarja.

Člani osebja FTX Set so na primer uporabili spletni »klepet« za iskanje »platforme«. Nato so različni nadzorniki odobrili plačila z odzivom z različnimi emojiji »Prebere razdelek.

Ray III nadaljuje s trditvijo, da ni bilo dokumentacije za dejavnosti, kot so posojila, in da je bil denar podjetij porabljen za nakup domov in osebnih predmetov za svetovalce in delavce. Ray III trdi, da se je to kljub odsotnosti dokazov dejansko zgodilo.

Skrbništvo digitalnih sredstev trenutno ni varno.

Skrbništvo nad sredstvi v bitcoinih je bilo prav tako v neredu, z nezadostnimi evidencami ali varnostnimi ukrepi za digitalna sredstva skupine FTX, glede na vložitev iz poglavja 11.

Bankman-Fried in Wang sta imela dostop do bitcoinov, ki so jih imela glavna podjetja v omrežju. V žarku III so opisane »neprimerne dejavnosti«. »To vključuje dostop do skrivnih ključev in izjemno občutljivih informacij za svetovno mrežo organizacij prek nezaščitenega skupinskega e-poštnega računa.

Poleg tega podjetje ni redno usklajevalo svojih imetij bitcoinov in je uporabljalo programsko opremo za prikrivanje poneverbe denarja strank. To je omogočilo, da so bile določene komponente strategije samodejne likvidacije, ki jo je uvedel FTX.com, subtilno izpuščene iz Alamede.

Morda najbolj neverjeten del vprašanja je, da so dolžniki, ki so vložili zahtevo za stečaj, dobili le "delček digitalnih sredstev", ki so jih pričakovali pridobiti. Kljub dejstvu, da so zasegli hladne denarnice, ki hranijo skupno 740 milijonov dolarjev kriptovalute, še ni jasno, čigavemu silosu sredstva pripadajo.