Alameda je kupila to nejasno mizo OTC za upravljanje FTX bančništva

HiveEx, avstralsko trgovalno mizo na prostem (OTC), je leta 2020 kupila družba Alameda Research in jo nato uporabljala za sprejemanje depozitov za FTX.

Kaj je bil HiveEx?

HiveEx je bil OTC desk v Avstraliji, ki sta ga v začetku leta 2018 ustanovila Fred Schebesta in Frank Restuccia. Dvojec je odprl Finder, spletno stran za primerjavo finančnih storitev, preden se je odločil vstopiti v OTC posel.

Od samega začetka je imel Schebesta širšo vizijo kot le trgovanje na prostem trgu. Najprej je lansiral storitev obdelave plačil za kriptovalute, imenovano Hive Spend, nato pa kupili delež v avstralski banki Goldfields Money, preden je objavil svojo namero o ustanovitvi prve avstralske banke za kriptovalute.

Kmalu za tem je HiveEx začel oglaševati svojo sposobnost pomoči bančnim ICO, zahvaljujoč partnerstvu z Goldfields Money. Zagotavljanje bančništvo je v tem obdobju postalo pomembna storitev za HiveEx, v svojo ekipo je celo vključeval izvršnega direktorja, zadolženega za 'posredovanje pri bančnih računih' Stran.

Alameda Research kupi HiveEx

Avgusta 2020 je Alameda Research kupili HiveEx za 300,000 avstralskih dolarjev (nekaj več kot 200,000 dolarjev). 

Septembra 2020 je FTX razglasitve da je sodeloval s HiveEx, tako da so ljudje FTX lahko položili AUD kot domače nakazilo. Medtem ko je tvit poslal FTX, besedilo na sliki pravi: "Zdaj dovoljeno domače nakazilo AUD naravnost na Alamedino mizo OTC!"

Preberite več: Ekskluzivno: Moonstone Bank pojasnjuje vezi z Alameda Research

Sčasoma, decembra 2021, bi bil prenesen na trgovanje s FTX za 100 USD, kar je po naključju enak znesek, kot je izjavil, da ga ima pri roki, ko je 4. oktobra vložil izjavo o solventnosti pri regulatorjih podjetij.

FTX preneha uporabljati HiveEx

Maja 2022, u/back-off-warchild objavljeno na podredditu FTX Official z vprašanjem, ali se je PayID koga drugega spremenil za bančne depozite. Prvotni, ki so ga navedli, je bil [e-pošta zaščitena], vendar se je spremenilo v [e-pošta zaščitena] Na koncu so se vrnili v nit, da bi vsi vedeli, da je bila sprememba legitimna. Zdi se, da partnerstvo s HiveExom, ki je uporabnikom FTX omogočalo depozite, ni več delovalo.

Goldfields denar

Medtem je Goldfields Money, banka, s katero je HiveEx prvotno napovedal partnerstvo, to storila domnevno obvestil podjetja z bitcoini, da bodo njihovi računi zaprti od 18. novembra.

Protos se je obrnil na Goldfields Money, da bi ugotovil svojo izpostavljenost do FTX in Alameda ter potrdil prejšnje poročanje o teh debančnih transakcijah. Ta del bomo posodobili, če se bomo oglasili.

Potem ko je Schebesta kupil njegov delež v Goldfieldovem denarju, se je ta najprej združil z avstralskim ponudnikom poslovnih posojil Finsure in ustanovil BNK Banking Corporation, kasneje pa je bil prodan Finsureju. Blagovna znamka Goldfields Money je še vedno aktivna in označen kot eden od bančnih partnerjev FTX v tekočem stečaju.

Kaj to pomeni?

Sam Bankman-Fried (SBF) je uporabil različne subjekte v svoji kriptovalutni kabali, da je ohranil dostop do bančništva v različnih jurisdikcijah. SBF je že prej priznal, da se je FTX zanašal na račune Alameda, vendar se zdi, da je bil pripravljen kupiti tudi druge mize OTC, da bi strankam FTX olajšal nadaljnji dostop do bančništva.

Za več informacij nas spremljajte Twitter in Google News ali poslušajte naš raziskovalni podcast Inovirano: Blockchain City.