Alameda je domnevno trgovala s temi 18 žetoni na podlagi notranjih informacij prek FTX

Podjetje Sama Bankman-Frieda za kripto trgovanje Alameda Research je uporabilo notranje informacije, da je zbralo 60 milijonov dolarjev v žetonih pred njihovo morebitno uvrstitvijo na FTX, Bankman-Friedovo kripto borzo, glede na podjetje za skladnost Argus. In zdaj vemo, katere žetone je Alameda unovčila.

Med 18 sredstvi, za katera se zdi, da je Alameda Research vodila pred uvrstitvijo na FTX, so BitDAO, Eden Network, Sandbox, LooksRare in Immutable X, je podjetje za skladnost s kriptovalutami povedalo Argus. Dešifriraj v torek.

Soustanovitelj Argusa Owen Rapaport je povedal Dešifriraj da je podjetje primerjalo Alamedino verižno trgovanje z žetoni ERC-20 v omrežju Ethereum z objavami kotacij FTX med februarjem 2021 in marcem 2022. 

Alameda Research je podjetje za kvantitativno trgovanje, ki ga je ustanovil Sam Bankman-Fried leta 2017. Nato je leta 2019 ustanovil FTX, zdaj bankrotirano kripto borzo, nato pa je leta 2021 zapustil vsakodnevne operacije v Alamedi. Bankman- Fried je trdil, da sta bili podjetji ločeni entiteti, vendar je bančni nalet, zaradi katerega je FTX prejšnji teden začasno ustavil dvige in na koncu vložil zahtevo za stečaj, izhajal iz dejstva, da je bil velik del Alamedine bilance stanja sestavljen iz FTT, borze FTX žeton.

Zdaj Argus, podjetje s sedežem v New Yorku, ustanovljeno lani, pravi, da sta si podjetji izmenjevali informacije, da bi Alameda lahko vodila sezname žetonov. 

Argus ponuja storitve programske opreme za preprečevanje trgovanja z notranjimi informacijami in skladnosti zaposlenih. Preprosto povedano, to pomeni, da podjetje pomaga finančnim institucijam pri spremljanju dejavnosti trgovanja zaposlenih, da zagotovi, da notranje informacije niso bile uporabljene za pridobitev nepoštene prednosti na trgu.

Argus je rezultate svoje analize delil z Wall Street Journal včeraj, ki so v svojem poročilu zapisali, da je nekdanji izvršni direktor FTX Sam Bankman-Fried povedal WSJ februarja, da Alameda ni imela dostopa do notranjih informacij o načrtih FTX za uvrstitev žetonov na seznam.

»V primerjavi s primeri, ki smo jih do zdaj videli in jih je vložila zvezna vlada, je vsekakor obseg, v katerem je Alameda več mesecev vodila kotacije FTX, veliko, veliko večji, kar odraža, da so večji igralec v ekosistemu in je imel samo veliko več kapitala za uporabo, da bi tukaj zaslužil,« je dejal Rapaport med klicem v torek zjutraj.

Popoln seznam žetonov, ki jih je Alameda zbrala pred njihovimi uvrstitvami na FTX in ki jih je Argus posredoval Dešifriraj, vključuje IndiGG, LooksRare Token, Guild of Guardians, Render Token, Boba Token, Gala, Immutable X, Gods Unchained, BitDAO, Spell Token, Eden, RAMP DEFI, Orbs, DODO bird, Convergence, SAND, Linear Token in BaoToken. 

Ni bilo vedno tako, da je Alameda kupila žeton, kar je vodilo do kotacije FTX. Včasih je prišlo do težave s časom, ko je Alameda razkrila svoje naložbe v projekte, za katere je prejela žetone, FTX pa je nato žeton uvrstil na seznam.

Na primer, 3. avgusta, tri tedne pred začetkom trgovanja z žetonom na FTX, je eden od Denarnice Alameda Research prejel 2.5 milijona žetonov EDEN od Distribucijska denarnica za zasebne naložbe Eden Network (tako ga je označilo analitično podjetje blockchain Nansen). Denarnica je nato položila svoj EDEN v likvidnostni sklad na decentralizirani kripto borzi Sushi. 

Likvidnostni bazeni so kruh in maslo decentraliziranih financ ali DeFi. Po definiciji DEX ali decentralizirane borze nimajo centraliziranega subjekta, ki bi olajšal nakup in prodajo sredstev. Namesto tega se zanašajo na posamezne trgovce, da položijo svoja kripto sredstva v likvidnostne sklade in jih k temu spodbudijo z nagradami. Na splošno se nagrade povečajo glede na količino sredstev in dolžino časa, ko je nekdo pripravljen obdržati svoja sredstva v skladu.

Tako je v 21 dneh po podatkih na Etherscan denarnica Alameda lahko podvojila svojo zalogo EDEN s prerazporeditvijo svojih nagrad za zagotavljanje likvidnosti na Sushi. 

Do takrat, ko je FTX objavil, da bo EDEN uvrščen na seznam avgusta 24, je imela Alameda 5.8 milijona žetonov EDEN. Istega dne, ko je FTX kotiral žeton, je prvotna denarnica Alameda razdelila svoj EDEN med dva druga notranje denarnice. 

Ena od denarnic, ki je prejela EDEN v vrednosti 4.8 milijona, prenesel žetone na FTX isti dan, ko je bil žeton uvrščen na seznam. 

Ko žetoni pridejo na borzo, je težko reči, kaj se z njimi zgodi. Toda na splošno velja, da institucije svojih imetij ne prenesejo na borzo, razen če nameravajo z njimi trgovati.

Preostalih 1 milijon EDEN je šel v drugo notranjo denarnico Alameda, ki ga je počasi prenašala na FTX in je do torka premaknila vse žetone, razen 263. V torek se je EDEN po podatkih CoinGecko trgoval pri 0.07 USD.

Toda lani so bile stvari zelo drugačne. Nekaj ​​dni po tem, ko je bil EDEN uvrščen na borzo, je dosegel najvišjo vrednost vseh časov pri 9.27 USD – povečanje za 170 % od dneva objave FTX. 

Istega dne je Eden Network objavil njegov dvig v višini 17.4 milijona dolarjev in razkril, da je krog vodil Multicoin Capital s sodelovanjem Alameda Research in Jump Capital.

V drugih primerih, kot pri žetonu BitDAO, denarnico Alameda 377,000. oktobra 17 zbral 2021 BIT. Ko je BIT začel trgovati na FTX, oktobra 18, je denarnica svoje stanje prenesla na drug interni naslov, ki je nato poslala sredstva FTX istega dne. 

BitDAO je lani ustanovila borza Bybit s sedežem v Singapurju, podprli pa so ga Peter Thiel, sklad ustanoviteljev, ki ga je ustanovil Thiel, Pantera Capital in Dragonfly Capital. Od takrat je postal eden največjih decentraliziranih investicijskih skladov, z 2 milijardi $ v svoji zakladnici. 

Toda pred kratkim je prišlo do polemike o denarnici Alameda, ki se premika okoli svojega BIT. Prejšnji teden je skupnost BitDAO pozvala Alamedo, naj dokazati, da ni bila prodana 100 milijonov BIT, ki jih je kupil novembra 2021 za 3.36 milijona FTT. 

To je zato, ker ima BitDAO dogovor z zdaj propadlim podjetjem za kvantitativno trgovanje, ki pravi, da DAO ni mogel prodati svojega FTT in Alameda ni mogla prodati svojega BIT pred novembrom 2024.

Še vedno je treba videti, ali bodo organi pregona preiskali ali morebiti vložili obtožbe zoper zaposlene v Alamedi zaradi tega, kar Argus pravi, da bi lahko pomenilo trgovanje z notranjimi informacijami, dokler ne bodo razkrita druga dejstva. Vendar obstaja nekaj precedensa. 

Letos je pravosodno ministrstvo že vložilo obtožnico proti nekdanji produktni vodja OpenSea Nate Chastain in nekdanji produktni vodja Coinbase Ishan Wahi (skupaj z bratom in prijateljem) za trgovanje z NFT-ji in žetoni na podlagi notranjega znanja.

Opomba urednika: ta članek je bil posodobljen po objavi, da bi pojasnili, da Argus meni, da bi lahko ugotovitve obravnavali kot trgovanje na podlagi notranjih informacij, vendar organi kazenskega pregona še niso podali take trditve.