Vodje kluba AirBit priznavajo obtožbe o goljufiji s kriptovalutami

Najvišji vodstveni delavci in operaterji kriptocurrency mining in trgovsko podjetje AirBit Club sta priznala krivdo v zvezi z obtožbami o goljufiji in pranju denarja.

Ameriški državni tožilec Damian Williams je dejal:

"Obtoženci so izkoristili naraščajoče navdušenje nad kriptovalutami, da so nič hudega sluteče žrtve po vsem svetu z lažnimi obljubami prevarali za milijone dolarjev."

Vključena sredstva v vrednosti 100 milijonov USD

Toženci morajo zaseg goljufivi Airbit Club dobiček v okviru priznanja krivde. Sestavljeno naj bi bilo iz zasežene ali omejene lastnine, vključno z nepremičninami v vrednosti 100 milijonov dolarjev, Bitcoinin ameriško valuto.

Odvetnik je opozoril, da so obtoženci ustvarili Ponzijevo prevaro in uporabili denar žrtev za njeno financiranje, namesto da bi rudarili ali prodajali kriptovalute za vlagatelje.

Predvsem tožbeni razlog vključuje imena Pabla Renata Rodrigueza, Gutemberga Dos Santosa, Scotta Hughesa, Cecilie Millan, Karine Chairez in Jackie Aguilar.

Poleg tega podjetje pogosto ni spoštovalo zahtev žrtev za umik, kot navaja ministrstvo za pravosodje. Ministrstvo za pravosodje je poudarilo, da je spletni portal AirBit Club naletel na zamude, izgovore in skrite stroške, ki so od leta 50 skupaj znašali več kot 2016 % zahtevanega dviga žrtve.

AirBit Club je bil prvič predstavljen leta 2015.

Prva stopnja ukrepanja proti AirBit Clubu

Da bi prepričali svoje žrtve, da kupijo AirBit, so vodstveni delavci organizirali razkošne razstave in intimne predstavitve skupnosti, piše v izjavi. Poleg ZDA naj bi odšli tudi v Latinsko Ameriko, Azijo in vzhodno Evropo. Z denarjem žrtev naj bi si nabrali bogastvo, kupili draga vozila, nakit in dvorce ter financirali razstave, da bi pridobili več vlagateljev.

Prej v 2020, ameriško državno tožilstvo je objavilo odpečatenje obtožnice, ki vodstvo podjetja obtožuje sodelovanja v globalnem krogu goljufij in pranja denarja. V letu so bili pridržani glavni storilci goljufij s kripto naložbami.

Dos Santos je bil pridržan v Panama avgusta za njegovo sodelovanje v shemi.

Čeprav sodnik še ni napovedal kazni, je kongres v teh primerih določil najvišjo kazen. Za kazniva dejanja, povezana z zaroto, lahko krivec prejme 20-letno zaporno kazen. Pranje denarja in kraja žic sta prejela vsak po dve desetletji. Najvišja kazen za bančne goljufije je 30 let.