Po WazirX je Valud pod radarjem ED – Dekodiranje popolne resnice – Coinpedia – Fintech & Cryptocurreny News Media

Podjetje za kripto izmenjavo s sedežem v Singapurju – Valud je prišlo pod radar Indijske direkcije za izvrševanje (ED), državne agencije za boj proti pranju denarja. 

ED je v sporočilu za javnost navedel, da je opravil preiskavo v bangalorejski pisarni Valud in zamrznil sredstva v vrednosti Rs. 370 kron (približno 46 milijonov dolarjev). Regulativni organ je izdal odredbo o zamrznitvi Valudovih bančnih bilanc in bilanc na plačilnem prehodu. 

ED je začel preiskavo več platform za izmenjavo digitalnih sredstev. Po poročilu časopisa Economic Times ED preiskuje vsaj 10 kripto borz zaradi domnevne pomoči tujim podjetjem pri pranju denarja z uporabo kripto. Agencija je julija povabila številne kripto borze in zahtevala predložitev določenih podrobnosti in dokumentov. 

Agencija je ocenila, da so obtožena podjetja oprala več kot Rs. 1000 kron (približno 130 milijonov dolarjev) v primeru aplikacije za takojšnje posojilo.

V izjavi ED je preiskoval pravno osebo Flipvolt-Valuda, ki vsebuje "premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, pridobljenimi s plenilskimi posojalnimi praksami", ki so bile nato prenesene v tujino. Kripto borza je bila obtožena pomoči pri procesu z ohlapnimi pregledi s strani ED.

Valud je izdal izjavo, v kateri navaja, da je regulator kljub sodelovanju z ED zamrznil svoja sredstva. Okoli 25 milijonov dolarjev vredna kripto sredstva v denarnicah bazena so bila zamrznjena. 

Kripto borza se ni strinjala z odredbo o zamrznitvi in ​​je izjavila, da je ED posebej poklical eno stranko, ki je izkoristila njihove storitve. Vendar je bil ta račun kasneje deaktiviran. 

Naslednji Step avtorja Valud

V blogu so omenili, da bo Valud iskal pravni nasvet, da bi zagotovil zaščito interesov strank in podjetja v nadaljnjem poteku ukrepanja. Borza dosledno upošteva predpise KYC v vsaki državi. Borza je tudi zagotovila, da bo še naprej sodelovala z ED. 

Poročilo ED je omenilo, da promotorji podjetja niso izsledljivi. Ugotovljeno je bilo, da so nekaj navideznih subjektov ustvarili nekateri kitajski državljani, nekaj novih bančnih računov pa je bilo odprtih tudi na ime navideznih direktorjev. Osumljenci so Indijo zapustili decembra 2020.