AZ o tem, kaj je šlo narobe z izmenjavo Bithumb in potjo pred nami

• Nacionalna davčna služba (NTS) Južne Koreje izvaja "poseben davčni pregled" Bithumb Korea in Bithumb Holdings.
• Oblasti so preiskale tudi Kang Ji-yeon in Kang Jong-Hyeon, domnevna resnična lastnika borze.

Bithumb Korea in Bithumb Holdings sta predmet "posebnega davčnega pregleda" Južne Koreje (National Tax Service - NTS). To je, da se ugotovi, ali Bitcoin [BTC] platforma spoštuje lokalno davčno zakonodajo.

Domnevne prave lastnike menjalnice je preiskovala tudi policija. Po nedavnem poročilu, Bithumb bi bil predmet preiskave 4. preiskovalnega urada regionalne davčne službe v Seulu. Ključnega pomena je vedeti, da ta enota obravnava samo neobičajne davčne spore.

NTS bo domnevno spremljal domače in tuje transakcije podjetja, da bi potrdil Bithumbove davčne operacije. Dejanja obtoženega bodo pristojni še preiskali.

Poglabljanje v problematiko

Po številnih govoricah je eden od obtoženih pomemben delničar Bithumba. Nekatere svoje poslovne deleže, hiše in vozila je registriral na ime brata in sestre, da bi ohranil skromen značaj. 

Podobne revizije Bithumbovih davkov so oblasti izvedle leta 2018. Takrat so prejeli 80 milijard vonov (več kot 64 milijonov dolarjev) dohodnine. Nekdanji predsednik Bitchumba je bil 70. januarja oproščen obtožb goljufije, ki vključuje 3 milijonov dolarjev.

Uradnika največjega delničarja družbe Bithumb so prav tako odkrili mrtvega 30. decembra – malo preden je bila izdana sodba, da ni kriv. Organi na njegovem območju so ga preiskovali zaradi manipulacije tečajev delnic in poneverb.

Smrt izvršnega direktorja je bila zadnja v nizu milijarderjev kriptovalut, ki so umrli v enem mesecu drug za drugim, med njimi soustanovitelji Amber Group in MakerDAO. 

Kripto industrija pod nadzorom

Regulatorji z vsega sveta pozorno spremljajo trg kriptovalut v luči nedavnih nemirov.

Na podlagi podatkov o pomembnih vdorih in goljufijah, ki so na voljo od leta 2012, je nova raziskava CoinJournala pokazala, da se je število vdorov in goljufij v kriptovalute povečalo za 27.66 % od leta 2021 do rekordne vrednosti leta 2022.