Stabilna prevara: Ključni izsledki tožbe SEC proti Terri

Lokacija izvršnega direktorja podjetja Terraform Labs Do Kwona je še vedno "neznana", glede na tožbo Komisije za vrednostne papirje in borzo, ki trdi, da si je izmislil podrobnosti, da bi pospešil rast ekosistema Terra pred njegovim propadom leta 2022.

Do Kwon je leta 2018 skupaj z Danielom Shinom soustanovil Terraform Labs, leto preden sta zagnala omrežje Terra. Podjetje je ustvarilo tudi TerraUSD (UST), algoritemski stabilni coin. Do aprila 2022 je njegova tržna kapitalizacija dosegla 17 milijard dolarjev in po podatkih CoinGecko je izrinil Binance USD kot tretji največji stabilcoin v obtoku.

Toda maja je UST izgubil vezavo dolarja. V nekaj dneh je bila izbrisana vrednost v vrednosti 40 milijard dolarjev in omrežje Terra je bilo zaprto.

Zdaj SEC ruši kladivo. Tukaj je tisto, kar piše v tožbi.

10,000 Bitcoin

SEC trdi, da so bile številne trditve, ki jih je Kwon podal o Terri, preprosto izmišljene. Med bolj osupljivimi trditvami Komisija navaja, da je Kwon prenesel 10,000 Bitcoin (BTC) iz Terraform Labs in Luna Foundation Guard (LFG) na švicarski bančni račun. To je zaloga, vredna skoraj 250 milijonov dolarjev po današnjih cenah.

Po podatkih SEC je Kwon prenašal BTC iz denarnic, ki pripadajo TerraForm in LFG, na švicarski bančni račun, kjer jih je pretvarjal v gotovino. 

"Med junijem 2022 in datumom te pritožbe je bilo iz te švicarske banke umaknjenih več kot 100 milijonov dolarjev v fiat valuti," piše SEC v svoji tožbi. 

Če je res, je v popolnem nasprotju z vlagatelji, ki so izgubili ogromne količine denarja, ko je UST lani strmoglavil. Tožba SEC posebej omenja farmacevta v Kaliforniji, ki si je za nakup UST izposodil 400,000 dolarjev v breme njihovega doma, in slikarja v Vermontu, ki je vložil 20,000 dolarjev, ki so bili sicer namenjeni šolnini njegovega sina.

Chai laž

Na poti, da postane tretji največji stabilcoin, je Kwon podal nekaj velikih trditev o omrežju Terra in UST.

Toda Terrino partnerstvo s plačilno aplikacijo Chai ni vključevalo takšne integracije, kot je obljubil Kwon, je SEC zapisal v svoji tožbi. To je velika obtožba glede na to, da je ustanovitelj podjetja Chai Daniel Shin leta 2018 skupaj s Kwonom soustanovil Terraform. 

Leta 2019 je Terra napovedal svoje partnerstvo s Chaijem v objavi v spletnem dnevniku piše, da bi "obnovila plačilni sklad v verigi blokov, da bi poenostavila stari plačilni sistem in trgovcem zagotovila provizije za transakcije po znižani stopnji."

Podjetje je ocenilo, da bo posel povzročil obdelavo "milijonov - če ne milijard - obsega transakcij."

SEC trdi, da Terra nikoli ni nadomestila Chaijevih plačilnih sistemov.

"Plačila Chai niso uporabila verige blokov Terraform za obdelavo in poravnavo plačil," je SEC zapisal v svoji pritožbi. "Nasprotno, tožene stranke so zavajajoče posnemale plačila Chai na verigo blokov Terraform, da bi bilo videti, da se dogajajo v verigi blokov Terraform, medtem ko so bila plačila Chai dejansko opravljena na tradicionalen način."

Člani industrije so od takrat rekli, da je slabo varovana skrivnost, da Chai v resnici ne uporablja Terre za olajšanje plačil.

"Primer goljufije je trden. Chai, ki uporablja Terro, je bil popolna izmišljotina, z lažnimi transakcijami v verigi in vsem,« je zapisal Haseeb Qureshi, poslovodni partner družbe tveganega kapitala Dragonfly. na Twitterju. »Presenetilo me je, kako grozljivo je bilo to. Ljudje v Terraform Labs so vedeli, da je to sranje.«

Tožba SEC imenuje TerraForm Labs in Kwon, ne pa tudi Shina.

Ker je Terra maja propadla, Na Shinov dom v Seulu so izvedli racijo. Decembra, Shin pojavil na sodni obravnavi odločiti, ali naj ga aretirajo zaradi črpanja nezakonitega dobička iz Terre pred njenim propadom. Južnokorejsko tožilstvo ga je obtožilo prodaje žetonov LUNA v vrednosti 105 milijonov dolarjev, piše v poročilu v Korejski čas.

Stabilen con

V tožbi je tudi navedeno, da je Kwon maja 2021, eno leto preden bo Terra dokončno propadla, lažno trdil, da mu je algoritem TerraUSD (UST) pomagal ponovno pridobiti svojo medsebojno vezanost z ameriškim dolarjem, potem ko ga je izgubil med hitrim zlomom. "$UST je med 60-odstotnim padcem cene pokazal izjemno stabilnost vezave," je zapisal Kwon na Twitterju ob uri.

Namesto tega SEC trdi, da je Kwon "na skrivaj razpravljal o načrtih s tretjo osebo", ki je SEC ne imenuje, da bi kupil velik del UST, da bi zvišal njegovo ceno. Toda pozneje se je Kwon hvalil, da ni bilo človeškega posredovanja.

Glede na Poročilaje neimenovano trgovsko podjetje v tožbi SEC je bil Jump Crypto, ki je po SEC odšel z 1.2 milijarde dolarjev dobička iz sheme.