Pogled na to, kaj se dogaja z Bitzlatom in njegov vpliv

Menjalnica kriptovalut, registrirana v Hongkongu, Bitzlato, je od svoje ustanovitve leta 2016 večinoma ostala pod radarjem. omenjam v poročilu Chainalysis za leto 2022.

To je bilo do 18. januarja 2023, ko je Ministrstvo za pravosodje ZDA (DOJ) razglasitve odmeven izvršilni ukrep proti borzi. Istega dne je bil njen ustanovitelj Anatolij Legkodimov aretiran v Miamiju in obtožen vodenja neregistrirane storitve prenosa denarja.

Glavne medije so hitro preplavile novice o velikosti in obsegu Bitzlatove nedovoljene dejavnosti. Pojavila so se poročila o globokih povezavah borze z ruskimi hekerskimi skupinami in temnimi trgi, zaradi česar so se mnogi spraševali o posledicah, ki bi jih ta prisilni ukrep lahko imel na industrijo.

Če so obtožbe zoper Bitzlato pravilne, bi se borza in njeni lastniki lahko soočili z obtožbami zaradi pranja kriptovalut v vrednosti več kot milijardo dolarjev. In čeprav bi lahko bil obseg Bitzlatovih zločinov precejšen, bo učinek borze na širši kripto trg najverjetneje minimalen.

Kratka zgodovina podjetja Bitzlato

Ruska invazija na Ukrajino je sprožila silovito prizadevanje brez primere proti državi. Rusija je postala tarča nekaterih najagresivnejših gospodarskih sankcij, kar jih je bilo kdaj videnih, pri čemer so bila bankam, podjetjem in državljanom zasežena ali zamrznjena sredstva. Ruska centralna banka je izgubila svoje celotne rezerve v ZDA v višini 630 milijard dolarjev, kar je njeno inflacijo dvignilo na zgodovinsko najvišje vrednosti.

Ko so se omejitve zaostrile, je organe kazenskega pregona po vsem svetu začelo skrbeti zmožnost Rusije, da uporablja kriptovalute za izogibanje sankcijam. Po poročilu Chainalysis iz leta 2022 je Rusija predstavljala nesorazmerno velik delež kriminala, ki temelji na kripto, in veljalo je, da je dom številnih kripto storitev, osumljenih pranja denarja.

Vendar pa analiza prenosov kriptovalut v Rusijo in iz nje ni našla dokazov o pranju denarja velikega obsega. Medtem ko je bila precejšnja količina kriptovalut prenesena iz Rusije na različne kripto platforme v tujini, je raziskava pokazala, da so bili prenosi majhni in na koncu nepomembni.

Bitzlato je bil v poročilu Chainalysis na kratko omenjen kot ena izmed redkih »borz z visokim tveganjem«, ki je leta 2022 prejela pomembne prenose od uporabnikov s sedežem v Rusiji. Poročilo je pokazalo, da je Bitzlato na drugem mestu s prejetimi približno 600 milijoni dolarjev, za Garantex.io, ki naj bi prejel več kot 1.5 milijarde dolarjev nakazil od uporabnikov v Rusiji.

Poročilo, objavljeno 28. marca 2022, je bilo med zadnjimi, ko je borza prejela večji tisk, dokler se 17. januarja 2023 ni pojavila novica o aretaciji njenega ustanovitelja.

Ministrstvo za pravosodje ZDA (DOJ) razglasitve da je aretirala Anatolija Legkodimova, soustanovitelja in višjega direktorja podjetja Bitzlato. 40-letni Rus je večinski delničar podjetja in je obtožen vodenja nelicencirane dejavnosti prenosa denarja.

Istočasno je Ministrstvo za pravosodje napovedalo velik izvršilni ukrep proti Bitzlatu. Izvršilni dopis DOJ ugotavlja, da je bila borza ena največjih nasprotnih strank na temnem trgu Hydra. Bitzlato je bil tudi obtožen, da deluje kot primarna pot pranja denarja za ruske skupine izsiljevalskih programov.

"Bitzlato igra ključno vlogo pri omogočanju transakcij za skupino izsiljevalske programske opreme Conti in druge globalne akterje izsiljevalske programske opreme, vključno z akterji, ki delujejo iz Rusije," je DOJ zapisal v izvršilnem pismu.

Poleg razvpite skupine Conti naj bi bil Bitzlato vpleten tudi v Chatex, DarkSlide in Phobos, vse odmevne skupine izsiljevalskih programov, ki naj bi imele sedež v Rusiji.

"Poleg prejemanja prihodkov od izsiljevalske programske opreme Bitzlatovo prejemanje in pošiljanje transakcijskih dejavnosti kaže pomembno povezavo z nasprotnimi strankami, povezanimi z drugimi domnevno nezakonitimi dejavnostmi, kot so trgi temnih omrežij in prevare s povezavami in operacijami v Rusiji."

Preiskava Ministrstva za pravosodje je pokazala, da sta bili približno dve tretjini najboljših nasprotnih strank za sprejem in pošiljanje Bitzlato povezani s trgi temnega omrežja ali prevarami. Najboljše tri nasprotne stranke prejemnice borze med majem 2018 in septembrom 2022 so bile Binance, Hydra, temni trg, ki skrbi za ruske uporabnike, in TheFiniko, ruska Ponzijeva shema. Njegovi trije najboljši pošiljatelji so bili Hydra, LocalBitcoins in TheFiniko.

FBI preiskava v Legkodymov ugotovil, da so uporabniki Hydra med majem 170 in aprilom 2018, ko je bila tržnica darknet zaprta, Bitzlatu poslali kriptovalute v vrednosti okoli 2022 milijonov dolarjev. Uporabniki Hydra so dvignili 124.4 milijona dolarjev z računov Bitzlato in dodatnih 191.9 milijona dolarjev iz virov, ki jih financira Bitzlato. Borza je od skupin izsiljevalskih programov prejela tudi kriptovalute v vrednosti več kot 15 milijonov dolarjev.

Preiskava FBI je pokazala, da so Bitzlatovi uslužbenci vedeli in spodbujali nakazila v Hydro in iz nje, z obnovljenimi klepeti s storitvami za stranke, ki prikazujejo, da zaposleni dajejo uporabnikom jasna navodila o tem, kako oprati "umazane žetone" in napolniti svoje denarnice na temnem trgu. Zaposleni so bili tudi seznanjeni z uporabniki, ki odpirajo račune s poverilnicami drugih.

Legkodymov in drugi višji menedžerji na borzi so vedeli, da večina Bitzlatovega obsega trgovanja prihaja iz kriminalnih skladov. Sporočila, pridobljena iz internega klepeta z vodilnimi v podjetju Bitzlato, so pokazala, da so se odločili, da blokiranje uporabnikov, povezanih s trgovino z drogami, ne bi bilo dobro za izmenjavo "s poslovnega vidika."

Udarec za Bitzlato ni udarec za kripto

FBI je Legkodymova in Bitzlato preiskoval več kot eno leto. Začetek sankcij proti Rusiji je pospešil preiskavo, ki je hitro ugotovila, da obseg Bitzlatovih zločinov presega ruske meje.

Glede na izjavo agenta, vključenega v preiskavo, je Bitzlato posloval v "znatnem delu" ZDA. Dokazi, zbrani v preiskavi, so pokazali, da so Bitzlato in njegovi vodje vedeli za storitve strankam v ZDA in da je Legkodymov upravljal menjavo, medtem ko v ZDA

Po aretaciji Legkodymova v Miamiju 17. januarja je ministrstvo za pravosodje izdalo izjavo, da kripto podjetja in njihovi lastniki niso nad zakonom ali izven njihovega dosega.

»Danes je ministrstvo za pravosodje zadalo velik udarec ekosistemu kripto kriminala,« je dejala namestnica generalnega državnega tožilca Lisa Monaco.

"Današnja dejanja pošiljajo jasno sporočilo: ne glede na to, ali kršite naše zakone s Kitajske ali iz Evrope - ali zlorabljate naš finančni sistem s tropskega otoka - lahko pričakujete, da boste za svoje zločine odgovarjali v sodni dvorani v Združenih državah."

Čez noč je nekoč nejasna borza postala ena največjih razprav v kripto industriji. Zaradi obsega Bitzlatovih domnevnih kaznivih dejanj je postal lahka tarča zakonodajalcev v ZDA, ki se borijo za strožjo regulacijo trga.

Verižna analiza poročilo ugotovili, da je približno 26 % vseh kriptovalut, ki jih je Bitzlato prejel od leta 2019 do 2023, prišlo iz nezakonitih virov, medtem ko je dodatnih 27 % prišlo iz "tveganih virov". Z borzo, ki obdeluje približno 2.5 milijarde dolarjev kriptovalut, se sooča z obtožbami za pranje najmanj 650 milijonov dolarjev.

Mnogi trdijo, da bi odmevni izvršilni ukrep lahko oviral razvoj kriptoindustrije v ZDA. Veliki industrijski akterji v državi že nekaj časa pozivajo k regulativni jasnosti. Kljub temu se bojijo, da bi regulativni pritisk lahko povzročil hud udarec za trg.

Drugi pa verjamejo, da bo vpliv Bitzlata na širši kripto trg omejen. Čeprav so količine, ki jih je obdelala borza, znatne, predstavljajo le del celotnega obsega trga in so manjše od količin na drugih, bolj reguliranih borzah.