Soustanovitelj prevare OneCoin s 4 milijardami dolarjev priznal krivdo, grozi mu 60 let zapora

Karl Sebastian Greenwood, soustanovitelj več milijard dolarjev vredne goljufive sheme kriptovalut OneCoin, je priznal krivdo po več obtožbah, ki jih je vložilo ministrstvo za pravosodje Združenih držav (DOJ), in mu grozi največ 60 let zapora.

DOJ razglasitve 16. decembra je Greenwood na zveznem sodišču v Manhattnu priznal krivdo zaradi obtožb o elektronski goljufiji, zaroti o elektronski goljufiji in zaroti o pranju denarja, pri čemer je za vsako obtožbo zagrožena najvišja možna kazen 20 let zapora.

Ameriški državni tožilec Damian Williams je dejal, da je Greenwood upravljal "eno največjih mednarodnih shem goljufij, kar jih je bilo kdaj zagrešenih" in trdil, da je OneCoin hvalil kot "morilca bitcoinov", medtem ko so bili v resnici žetoni "popolnoma ničvredni".

OneCoin je bilo bolgarsko podjetje, ki ga je ustanovil Greenwood skupaj z "Cryptoqueen" Ruja Ignatova in je tržilo kriptovaluto z istim imenom. E-poštna sporočila, ki jih je Ministrstvo za pravosodje pridobilo med obema pred njegovo ustanovitvijo leta 2014, trdijo, da sta ga par označila za "smeti kovanec".

Navzven je trdil, da je tržno podjetje na več ravneh, s člani, ki pridobivajo provizije za prodajo paketov kriptovalut, ki očitno vsebujejo OneCoin, in zmožnost rudarjenja več. OneCoin je bilo mogoče zamenjati samo za fiat valuto na zasebni borzi Xcoinx.

V resnici je bilo tako piramida kot Ponzijeva shema saj so vlagatelji lahko zaposlili druge v shemo brez dejanskega produkta, poznejši vlagatelji pa so bili plačani z denarjem prejšnjih vlagateljev.

Po podatkih Ministrstva za pravosodje je Greenwood zaslužil okoli 21.2 milijona dolarjev (20 milijonov evrov) na mesec v vlogi "globalnega glavnega distributerja" goljufivega kripto podjetja. Verjame se, da je OneCoin od treh milijonov ljudi, ki so vložili v pakete, prevaral več kot 4 milijarde dolarjev.

Ignatova je bila vložena v zvezni preiskovalni urad seznam desetih najbolj iskanih junija zaradi svoje vloge v shemi. Še vedno je na prostosti in znano je, da je nazadnje odpotovala v Atene v Grčiji oktobra 2017.

Povezano: Kako ugotoviti, ali je projekt kriptovalute Ponzijeva shema

Williams je dejal, da Greenwoodova prošnja "pošilja jasno sporočilo", da DOJ "prihaja za vsemi tistimi, ki želijo izkoristiti ekosistem kriptovalut z goljufijo, ne glede na to, kako veliki ali prefinjeni ste."

Greenwood naj bi bil obsojen pred okrožnim sodnikom Edgardom Ramosom 5. aprila 2023.

Organi drugje so obtožili vpletene v OneCoin in Ignatovo s tremi sodelavci soočen z obtožbami v Nemčiji nad goljufijami in pranjem denarja.