Kriminalci prek DEX-ov oprali 4 milijarde dolarjev, kaže Elliptic Report

Podjetje Elliptic za analizo in varnost blokovnih verig je pokazalo, da kriminalci, ki delujejo v kripto ekosistemu, raziskujejo decentralizirane rešitve na več načinov, kot je znano. 

Skozi svojo najnovejšo poročilo z naslovom »Poročilo o stanju medverižnega kriminala 2022« je analitično podjetje potrdilo, da so kriminalci oprali skupno vsoto 4 milijard dolarjev prek Decentralizirane izmenjave (DEX), mostovi in ​​protokoli, ki ponujajo zamenjave kovancev.

Po mnenju Elliptic je uporaba teh protokolov odvisna od dejstva, da te platforme nimajo strogega postopka poznavanja svoje stranke (KYC), zaradi česar je izvajanje transakcij, ne glede na njihov nelegitimen status, bolj dostopno. Zaradi svoje zasnove so decentralizirani protokoli med drugim povezani predvsem s prevarami, Ponzijevimi shemami, dejavnostmi v temnem spletu in izsiljevalsko programsko opremo.

»Da bo jasno, Elliptic ne pravi, da DEX-e ali mostove uporabljajo izključno kriminalci; Pravzaprav je ravno nasprotno. Večinoma jih uporabljajo zakoniti uporabniki. Toda Elliptic je izsledil nezakonita sredstva (iz vdorov itd.), ki so bila premaknjena prek DEX-ov in mostov, da bi prikrili njihov izvor,« je v izjavi dejal tiskovni predstavnik Elliptica.

Večji del tega leta je bilo precej poudarka na vlogi, ki jo imajo storitve mešanja kriptovalut, kot sta Blender.io in Tornado Cash, pri dejavnostih pranja denarja. Oba sta bila kazni s strani Urada za nadzor tujih sredstev (OFAC) Ministrstva za finance Združenih držav z utemeljitvijo, da so povezani s severnokorejskim hekerskim sindikatom Lazarus Group.

S tem razkritjem podjetja Elliptic bo hrup po intenzivnem nadzoru decentraliziranih protokolov v prihodnjih dneh zagotovo narasel. Regulacija DeFi je na vrhu dnevnega reda večine regulatorjev, saj industrija ponuja izdelke, ki tekmujejo s tradicionalnim finančnim ekosistemom.

Brez obstoječih predpisov, ki usmerjajo dogodke v vesolju, regulatorji verjamejo, da je implozija, do katere je prišlo v vesolju s propadom Three Arrows Capital (3AC), Digitalni Voyager, in Celsius Network bi se med drugim izognili.

Vir slik: Shutterstock